Court ruling № 84825446, 23.09.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50253/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України - прокурора групи прокурорів Баклагова Євгена Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України - прокурора групи прокурорів Баклагова Євгена Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АБ "УКРГАЗБАНК".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво та досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000123 від 22.01.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 ч. 3 ст. 209, а також інших статей Кримінального кодексу України, а також ОСОБА_26 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ст. 386 Кримінального кодексу України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2014 році на території м. Києва ОСОБА_27 та ОСОБА_28 створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили зазначені вище, а також інші, не встановлені на теперішній час, особи.

Згідно отриманої з АБ "УКРГАЗБАНК" інформації №148/25310/2019 від 19.08.2019, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду. У той же час банком повідомлено, що його клієнтами можуть бути: ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_2 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_3 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО НОМЕР_4 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_5 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_6 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_7 .

Крім того, отримані під час досудового розслідування фактичні дані свідчать про те, що підозрювані ОСОБА_14 , з метою легалізації злочинних доходів, міг вчиняти фінансові операції, пов`язані із внесенням таких коштів на банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Бріск Трейд Україна» (ТОВ «Бріск Трейд Україна»), ЄДРПОУ 37882099.

Так, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (далі - ЄДР), співзасновником ТОВ «Бріск Трейд Україна» є ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який я батьком підозрюваного ОСОБА_37 .

Згідно з відповіддю Державної фіскальної служби України №14135/5/99-99-12-03-08-16 від 18.07.2019, у відповідності до Інформація з Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах станом на 08.07.2019, ТОВ "БРІСК ТРЕЙД УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 37882099 відкрито рахунок за № НОМЕР_8 в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО банку 320478, код ЄРДПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою з`ясування наявності фінансових операцій, пов`язані із внесенням особами з числа підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а також довірених їм осіб, коштів на банківські рахунок юридичної особи: ТОВ "БРІСК ТРЕЙД УКРАЇНА", а також фізичних осіб: ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_39 , виникла необхідність дослідити рух коштів по вказаних рахунках, відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК".

Прокурор вказує, що метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про відкриття в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО банку 320478, код ЄРДПОУ 23697280 і подальше використання банківських та карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів за період часу з дати відкриття рахунків, оренди індивідуальних сейфів по дату надходження ухвали суду на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку) по відповідних рахунках.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК", та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України - прокурора групи прокурорів Баклагова Євгена Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42018000000000123 від 22.01.2018 прокурорам Генеральної прокуратури України Баклагову Євгену Юрійовичу, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, Морозу Івану Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, або ж особі, уповноваженій за дорученням прокурора тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" МФО банку 320478, код ЄРДПОУ 23697280, юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, а саме по рахунках: ТОВ "БРІСК ТРЕЙД УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 37882099, рахунок за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_2 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_3 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО НОМЕР_4 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_5 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_6 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_7 , у тому числі наступних документів: листів, заяв та інших документів про відкриття та обслуговування банківських, карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорі; листів, заяв, довіреностей та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку, на право користування індивідуальними сейфами тощо; документів (виписок) про рух грошових коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по даний час із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках; договорів, укладених на користь чи за дорученням зазначених вище юридичних, фізичних осіб, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; журналів відвідувань індивідуальних сейфів з даними усіх осіб, які безпосередньо відвідували сейфи; відеоматеріалів моменту відвідування індивідуальних сейфів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50253/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Баклагову Є.Ю.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик