Court ruling № 84819962, 09.10.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 09.10.2019 Справа № 554/8219/19

Провадження № 1-кс/554/14947/2019

УХВАЛА

іменем України

09 жовтня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання Поливяної О.М.., слідчого Момот В.О., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Момот В.О., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000762 від 21.08.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000762 від 21.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе особисто та в інтересах третіх осіб, зокрема посадових осіб Дніпропетровської обласної адміністрації, службових осіб ТОВ «Місткомбуд» та ТОВ «Будмакс-Компані», використовуючи службові повноваження не вчиняють дії з віднесення субєктів господарювання до категорії «ризикових» та вносять недостовірні відомості до актів податкових перевірок.

Під час досудового розслідування згідно інформування управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що на території Дніпропетровської області здійснюють фінансово - господарську діяльність ряд підприємств: ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553, м. Дніпро, директор ОСОБА_2, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1), ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713, м. Дніпро, директор ОСОБА_3, зареєстрована за адресою АДРЕСА_2) та інші (входять в сферу впливу підприємців: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4), які за сприянням службових осіб Дніпропетровської ОДА, виступають постійними переможцями тендерних процедур з реалізації основних інфраструктурних проектів (здебільшого у сфері ЖКГ) за бюджетні кошти.

Серед виявлених порушень встановлені факти розкрадання коштів посадовими особами Департаменту (раніше Управління, реорганізовано у 2018 році) капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011650) за участю ТОВ «Містокомбуд» під час виконання робіт по обєкту: «Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Обухівська загальноосвітня школа №2» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» на загальну суму 35,9 млн. грн. за договором №82/05-7 від 16.05.2017 та ТОВ «Будмакс-Компані» під час виконання робіт по обєкту: «Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа №4» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» на загальну суму 35,6 млн. грн. за договором №69/03-18 від 22.03.2018. Зокрема виконання робіт відбувалось з використанням низькоякісних матеріалів (бруківка, суміші, плитка та інше), недотримання норм та стандартів при проведенні ремонтних та будівельних робіт, а також залученні до виконання робіт не кваліфікованого персоналу, що проявилось у швидкому псуванні елементів благоустрою вказаних обєктів та руйнуванні їх окремих частин незважаючи, що здача обєктів завершеного будівництва відбулась лише у кінці 2018 року.

Зазначені факти зафіксовані протоколом робочої наради Дніпровської РДА Дніпропетровської області від 19.07.2019.

В ході перевірки інформації встановлено, що до кошторисної документації закладені заздалегідь завищені коефіцієнти, що призводить до штучного завищення вартості виконання робіт, в результаті чого до актів виконаних робіт вносяться недостовірні дані щодо обсягів та вартості робіт та послуг.

Відповідно до протоколу робочої наради Дніпровської РДА Дніпропетровської області від 19.07.2019 встановлено перелік недоліків при будівництві виявлених при подальшій роботі комунальних закладів «Підгородненський навчально-виховний комплекс №4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» та «Обухівський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області.

Згідно інформування УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що організатори протиправної схеми для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Містокомбуд» та ТОВ «Будмакс-Компані» використовуються приміщення будівлі за адресою м. Дніпро, вул. Столярова, 3А.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна право власності на адміністративну нежитлову будівлю за адресою м. Дніпро, вул. Столярова, 3А належить на праві власності ТОВ «Виробнича Компанія «Стальпром» (код за ЄДРПОУ 33668260). Додатково встановлено, що за вказаною адресою знаходиться адміністративна будівля, об'єкт нежитлової нерухомості: загальною площею 1844.4 кв.м..

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: Смуку І.І., Удовиченко В.А., Шингарьову Д.О., Папу В.В., Харченко Я.Є., Момот В.О., Осадчому П.В., Шереметі Р.Р., Передірію А.О. дозволу у кримінальному провадженні №62019170000000762 від 21.08.2019 на проведення обшуку в будівлі, яку займає ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553) та ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), яка розташований за адресою м. Дніпро, вул. Столярова, 3А, адміністративна будівля, об'єкт нежитлової нерухомості: загальною площею 1844.4 кв.м. та належить на праві власності ТОВ «Виробнича Компанія «Стальпром» (код за ЄДРПОУ 33668260), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів:

- договорів укладених між Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553), предметом яких є «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Обухівська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, та його реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документи із введення обєктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на обєкти будівництва, акти прийому передачі документації по обєктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі обєктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації обєктів будівництва, документів щодо використаних під час будівництва матеріалів та документів, щодо їх придбання, договори субпідряду з усіма додатками укладеними із субєктами ведення господарської діяльності на виконання умов договору та інші документи пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та предметом будівництва «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Обухівська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»;

- договорів укладених між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), предметом яких є «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Підгородне, вул. Партизанська, 58 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, та його реалізації, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, актів огляду прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду, документи із введення обєктів завершеного будівництва в експлуатацію, відповідності закінченого будівництва проектній документації та підтвердження готовності введення в експлуатацію (сертифікати), технічні паспорти на обєкти будівництва, акти прийому передачі документації по обєктам будівництва із додатками, інвентаризаційний опис, протоколи засідань інвентаризаційної комісії, акти приймання передачі обєктів завершеного будівництва, листування з приводу приймання в експлуатацію та експлуатації обєктів будівництва, документів щодо використаних під час будівництва матеріалів та документів, щодо їх придбання, договори субпідряду з усіма додатками укладеними із субєктами ведення господарської діяльності на виконання умов договору та інші документи пов`язані з виконанням умов зазначених договорів та предметом будівництва «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Підгородне, вул. Партизанська, 58 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)»;

- компютерна техніка, носії інформації, мобільні телефони, що використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко