Court ruling № 84809482, 07.10.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1524/19

Провадження № 1-кп/592/350/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року м.Суми

Ковпаківський райсуд м. Суми у складі-головуючого судді Хитрова Б.В. за участі секретаря судового засідання Сахненко О.Ю., прокурора прокуратури Сумської області Кузьміної О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження про обвинувачення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянину України, раніше судимому, паспорт НОМЕР_1 , виданий 24.11.1998 Білопільським РВ УМВС України в Сумській області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1

за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

Встановив:

Відповідно до обвинувального акту в точно не встановлений досудовим розслідуванням день на початку січня 2013 року ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_1 оформити на себе, шляхом придбання, товариство з обмеженою відповідальністю «ТД Купол» (код 34592690) та за грошову винагороду стати його директором.

В подальшому, ОСОБА_1 не маючи наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність підприємства та усвідомлюючи, що придбання суб`єкта підприємницької діяльності здійснюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб, погодився бути пособником та сприяти вчиненню злочину іншими співучасниками.

З цією метою, в точно не встановлений досудовим розслідуванням день, але не пізніше 15.01.2013 ОСОБА_1 в місті Суми було підписано, виготовлені невстановленою особою, протокол загальних зборів учасників ТОВ «ТД Купол» №1/2013 від 14.01.2013, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТД Купол» від 14.01.2013 та нову редакцію статуту ТОВ «ТД Купол» 2013 року, а також наказ №1 від 15.01.2013 про призначення ОСОБА_1 директором ТОВ «ТД Купол». В свою чергу справжність підпису ОСОБА_1 в статуті ТОВ «ТД Купол» 15.01.2013 було засвідчено приватним нотаріусом Бурбикою Т.А. в місті Суми.

Відповідно до зазначених протоколу загальних зборів та договору купівлі-продажу ОСОБА_1 придбав ТОВ «ТД Купол» (код 34592690) у ОСОБА_4 за 36750 грн. Крім того, відповідно до нової редакції статуту ТОВ «ТД Купол» місцезнаходження товариства: Україна, Сумська область, місто Суми, вул. Чернігівська, буд. 3.

В подальшому, з метою доведення своїх злочинних дій до кінця, 16.01.2013 ОСОБА_1 підписав та подав державному реєстратору виконавчого комітету Сумської міської ради Лободі Ю.С. , що знаходиться за адресою м. Суми, вул. Горького, 21, виготовлені невстановленою особою, реєстраційну картку про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також всі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів та змін до відомостей про юридичну особу.

У свою чергу, державний реєстратор, будучи необізнаним про мету придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ТД Купол» 16.01.2013 вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців записи про зміну засновника, директора та місцезнаходження товариства.

Таким чином, ОСОБА_1 , перебуваючи в місті Суми, придбав та здійснив 16.01.2013 реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ТД Купол» з метою прикриття незаконної діяльності інших невстановлених осіб.

При цьому, ОСОБА_1 не мав реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві, не мав відповідної освіти, досвіду підприємницької та управлінської діяльності, а лише за отримання грошової винагороди придбав ТОВ «ТД Купол» та став його директором.

Після придбання ОСОБА_1 ТОВ «ТД Купол», зазначене товариство було використане невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності (незаконне списання коштів з банківських рахунків різних суб`єктів господарювання та переведення їх на рахунки ТОВ «ТД Купол»), досудове розслідування таких фактів проводиться в рамках кримінального провадження №12013170500000838 від 23.01.2013 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_1 , обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у пособництві фіктивному підприємництву - придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: пособництві у придбанні ТОВ «ТД Купол» в місті Суми 16.01.2013 з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні ОСОБА_1 заявив клопотання про закриття кримінального провадження в зв`язку зі скасування кримінальної відповідальності за ст. 205 КК України відповідно за ЗУ №101-ІХ від 18.09.2019 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», який набув чинності 25.09.2019 року.

Прокурор вважав, що клопотання підлягає задоволенню та кримінальне провадження підлягає закриттю з підстав визначених пунктом 4 ст. 284 КПК України.

Перевіривши доводи клопотання суд вважає їх обґрунтованими, оскільки ЗУ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес»№101-ІХ від 18.09.2019 року, який набув чинності 25.09.2019 року скасована кримінальна відповідальність за діяння які були передбачені ст. 205 КК України.

Керуючись ст. 284 КПК України

Ухвалив:

Кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_1 за ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України закрити в зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння вчинені особою.

Ухвала може бути оскаржена до сумського апеляційного суду через Ковпаківський райсуд м. Суми протягом 7 днів з моменту її проголошення.

Суддя Б.В. Хитров