Court ruling № 84795007, 27.09.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48163/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

10.09.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова О.О., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ЧЕРКАСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347), який розташований за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького,40, (юридична адреса - м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадженні вказує, щоГоловним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42017000000003313, відомості щодо якого 18.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що було виявлено схему з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, під час здійснення купівлі-продажу сільськогосподарської продукції підприємствами аграрного сектору економіки у підприємств-транзитів, які формують свій податковий кредит від підприємств авто-імпортерів та дистриб`юторів.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, прокурор не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.

Окрім цього, на даний час, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Прокурор, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркова О.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркову О.О., слідчим слідчої групи та процесуальним керівникам у провадженні - прокурорам відділу Долбещенкову Д.О., Лугіну А.Ю., Тесленку А.Ю., прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні ЧЕРКАСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 354347), який розташований за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького,40, (юридична адреса - м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях у посадових осіб зазначеного банку наступних документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю:

-карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ «Агрозернохолдінг» (код ЄРДПОУ 39706683);

- реєстр руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «Агрозернохолдінг» (код ЄРДПОУ 39706683) № НОМЕР_8, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), з 01.01.2016 по дату винесення ухвали на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

-платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «Агрозернохолдінг» (код ЄРДПОУ 39706683) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ТОВ «Агрозернохолдінг» (код ЄРДПОУ 39706683).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48163/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Маркову О.О.