Court decree № 84789673, 01.10.2019, Boryspilskyi City-Raion Court of Kyiv Oblast

Approval Date
01.10.2019
Case No.
359/9238/19
Document №
84789673
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 359/9238/19

Провадження №1-КС/359/3315/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Матвійчука Вячеслава Олександровича, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив :

01.10.2019 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32018110000000061 від 05 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає, що невідомі особи створили фіктивні суб`єкти підприємницької ТОВ "АГРОІНТЕРНЕШНЛ СПЕЦ" (42321222), ТОВ "ФУДМІСЬК-ТОРГ" (42321285), ТОВ "ЗЕРНОГРУП-СІСТЕМЗ" (42321306), ТОВ "ЛЕКТОНСТ" (42321353), ТОВ "ТРАНСТОРГ ТРЕЙДІНГ" (42321395), ТОВ "МАКРОСТАРТ СІСТЕМЗ" (42321421), ТОВ "ПЛЮСАКТИВ-ЛАЙТ" (42321458), ТОВ "ФІНСЕРВІС-ТРАНС" (42321479), ТОВ "АГРОТРІНІТІ-ГРУП" (42321495), ТОВ "ТРІНІТІФІНАНС ПЛЮС" (42321505), ТОВ "УКРФЕСТ ТРІНІТІ" (42321531), ТОВ "ЗАХІДАГРО-ПРОД" (42321552), ТОВ "МАКРОІНТЕРНЕШНЛ-СІСТЕМЗ" (42321573), ТОВ "АЛЬТАРАСПЕЦ-ТОРГ" (42321615), ТОВ "ВЕГАФЕРУМІНТЕРНЕШНЛ" (42321641), ТОВ "БАЛІКСТ" (42327292), ТОВ "ВЕГАФАРМ-ГРУП" (42327308), ТОВ "КОЛОРФУД-ІНФО" (42327334), ТОВ "ТУРСІСТЕМЗ-ЛТД" (42327355), ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛФЕРУМ-БУД" (42327360), ТОВ "БУДГРУП АКТИВ" (42327376), ТОВ "БУДЛОГІСТИК ТРЕНД" (42327381), ТОВ "ЗЕРНОТРЕНД-ІНКОМ" (42327397), ТОВ "ТУРЕСТАРТ-ФЕСТ" (42327418), ТОВ "ІНКОМАГРО-ТРЕЙД" (42327423), ТОВ "ТРЕЙДФЕРУМ-ГЕЛІОС" (42327444), ТОВ "ФАРМТРЕЙДІНГ ЛТД" (42327465), ТОВ "ТРАНСПРОМ-ФЕСТ" (42327486), ТОВ "УКРПРОМФУД" (42327491), ТОВ "ТРАНСУКР-ІНВЕСТ" (42327512), ТОВ "ФЕСТАГРО-ІНВЕСТ" (42327528), ТОВ "АЛСЕВК" (42327549), ТОВ "ЛАЙТФІНАНС-ІНФО" (42327554), ТОВ "ТРЕНДСЕРВІСФУД" (42327562), ТОВ "ВЕГАФІРМ ГРУП" (42327575), ТОВ "ТРЕНДАКТИВ-АССИСТАНС" (42327580), ТОВ "ТРАНСШЛЯХ ІНТЕРНЕШНЛ" (42327596), ТОВ "ГЕЛІОС-ВЕГА" (42327601), ТОВ "ЛОГОТРАНС-СТАРТ" (42327617), ТОВ "КИЇВГРУПФУД" (42327622), ТОВ "СКАРПУС" (42327638), ТОВ "ЛОГІСТИКСПЕЦ ІНТЕР" (42327643), ТОВ "ФІНАНСГРУП ТРЕЙД" (42327659), ТОВ "ФІНТРЕСТ-ЛТД" (42327664), ТОВ "ЛАЙТТРІНІТІ ГРУП" (42327676), ТОВ "ЗЕРНОЛОГІСТИК ГРУП" (42327685), ТОВ "БУДСИСТЕМ-ТОРГ" (42327690), ТОВ "АЛЬФАСІСТЕМЗТРЕЙДІНГ" (42327706), ТОВ "КИЇВФЕРМ ВЕГА" (42327711), ТОВ «АЛЬВАР» (код ЄДРПОУ 38916558), ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ-3» (код 34351247), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ВЕЛИКИЙ СКІФ» (код 35266179), ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (код 00191721) , ТОВ «ЗАХІД ОБРІЙ» (код 34349463), ТОВ «ФУДКОМ» (код 40982829), ТОВ «АГРО СІЛЬГОСП ПОСТАВКА» (код 39822644), ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246), ТОВ "М.В.ІНВЕСТ" (код 38513701), ТОВ "ГАРАНТ ЕНЕРГО" (код 40836016), ПП "ГАРАНТ-ЕНЕРГО" (код 30577113), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СПЕЦМОНТАЖ" (код 41366456), ТОВ "БУДМОНТЕР" (код 41164675), з метою здійснення незаконної діяльності, безпідставного формування податкового податку на додану вартість та заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток суб`єктам реального сектору економіки, шляхом підробки фінансової документації із іншими суб`єктами підприємницької діяльності, починаючи з 01.01.2018 року по 03.08.2019 року.

Згідно рапорту оперативника встановлено, що ТОВ «АЛЬВАР» (код ЄДРПОУ 38916558), мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ «АГРО СІЛЬГОСП ПОСТАВКА» (код 39822644) та ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246). Окрім цього, ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ-3» (код 34351247), мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ «АГРО СІЛЬГОСП ПОСТАВКА» (код 39822644) та ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246). ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ВЕЛИКИЙ СКІФ» (код 35266179), мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ «АГРО СІЛЬГОСП ПОСТАВКА» (код 39822644) та ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246). ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (код 00191721) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246). ТОВ «ЗАХІД ОБРІЙ» (код 34349463) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246), ТОВ «ФУДКОМ» (код 40982829) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246), ТОВ «АГРО СІЛЬГОСП ПОСТАВКА» (код 39822644) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання з ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927), ТОВ «ДРІФТ ЛІМІТЕД» (код 42097432), ТОВ «ЕЛАНТРА КОМ» (код 42247715), ТОВ «ЕФЕКТ ПРОМО» (код 42211045), ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144), ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» (код 42182344), ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), ТОВ «АЛЬТАІР ТРЕЙДІНГ» (код 42704822), ТОВ «БРІКМАП» (код 42098200), ТОВ «ВІРДЖІН ТРЕЙД» (код 42704822), ТОВ «ДЕЛІКТ ПРОМГРУП» (код 42182941), ТОВ «ДУБРАВУШКА» (код 35933083), ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» (код 42274508), ТОВ «ЕНІГМА ПРОДАКШН» (код 42577876), ТОВ «КЛАСМІН ЛЮКС» (код 42280438), ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код 42098305), ТОВ «МАТІО ВЕСТ» (код 42098352), ТОВ «МІРАНІН ГОЛД» (код 42272275), ТОВ «РУНІКОН ГРУП» (код 41389913), ТОВ «САГУР КАПІТАЛ» (код 39246346), ТОВ «СОФТ ТРЕЙД К» (код 42061563), ТОВ «ФЕСТ АПЕТИТ» (код 40253622), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ІЛЬКОН-2016» (код 40255593), ТОВ «АЛЬВАР» (код ЄДРПОУ 38916558), ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ-3» (код 34351247), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ВЕЛИКИЙ СКІФ» (код 35266179), ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246).

Крім цього слідчий зазначає, що ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ «АГРО СІЛЬГОСП ПОСТАВКА» (код 39822644), ТОВ «ГРІН АГРО ХВИЛЯ» (код 41292641) року, ТОВ «ДРІФТ ЛІМІТЕД» (код 42097432), ТОВ «КОНСТАНТА ОПТ ТОРГ» (код 42454380), ТОВ «ПАРАД СІСТЕМ» (код 42009304), ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783), ТОВ «ТОТАЛ ІНТЕРСКАЙ» (код 42290740), ТОВ «УКР АГРО ЛІМІТЕД» (код 42566288), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ХМЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ» (код 33189344), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ХМЕЛЬОВА СВІТАЛАНА ВАСИЛІВНА» (код 23036667), ТОВ «АЛЬВАР» (код 38916558), ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ-3» (код 34351247), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ВЕЛИКИЙ СКІФ» (код 35266179), ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (код 00191721), ТОВ «ЗАХІД ОБРІЙ» (код 34349463), ТОВ «ФУДКОМ» (код 40982829).

ТОВ "М.В.ІНВЕСТ" (код 38513701) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання з ТОВ "ПРОФІНІТ-ІНФОРМ" (код 39826481), ТОВ "ГАРАНТ ЕНЕРГО" (код 40836016) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ "ПРОФІНІТ-ІНФОРМ" (код 39826481), ПП "ГАРАНТ-ЕНЕРГО" (код 30577113) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ "ПРОФІНІТ-ІНФОРМ" (код 39826481), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СПЕЦМОНТАЖ" (код 41366456) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання ТОВ "ПРОФІНІТ-ІНФОРМ" (код 39826481), ТОВ "БУДМОНТЕР" (код 41164675) мало фінансово-господарських операції з наступними суб`єктами господарювання з ТОВ "ПРОФІНІТ-ІНФОРМ" (код 39826481).

Слідчий також зазначає, що 12 вересня 2019 року, слідчим в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ «ФУДКОМ» (код 40982829), з метою отримання фінансово-господарських операцій з ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246) за період з 01.01.2018 по 31.08.2019, а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631. Слідчим отримано відповідь на запит, згідно якого вбачається, що главою 15 КПК України встановлений порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений, яке здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

В подальшому виникає необхідність звернення з метою отримання оригіналів документів щодо фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2018 по 31.08.2019, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, які мають доказове значення і будуть використані в подальшому для проведення судових почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив слухати справу без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину та обставини здійснення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити. Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Матвійчуку Вячеславу Олександровичу та за його дорученням іншій уповноваженій особі Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться в ТОВ «ФУДКОМ» (код 40982829) щодо фінансово-господарських операцій проведених з ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246) за період з 01.01.2018 по 31.08.2019, а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, які знаходяться у володінні ТОВ «ФУДКОМ» (код 40982829), юридична адреса : 01103, м. Київ, Залізничне шосе б. 57.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 01 листопада 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Муранова-Лесів

Часті запитання

Який тип судового документу № 84789673 ?

Документ № 84789673 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84789673 ?

Дата ухвалення - 01.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84789673 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84789673 ?

В Boryspilskyi City-Raion Court of Kyiv Oblast
Previous document : 84789672
Next document : 84789675