Court ruling № 84766008, 02.10.2019, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/6297/19

ун. № 759/18126/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Скрипник О.Г., за участю секретаря Горло Н.М., слідчого Тарасенка Р.І., розглянувши у закритому судовому засіданні, в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32019100000000481 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, оголошує коротку частину ухвали, повний текст якої буде складено та оголошено 03 жовтня 2019 року, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32019100000000481 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справах восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Блинову О.С.,старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, майору податкової міліції Шуліці А.О, старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Плигач Т.О., старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Ігнатенко Н.В., слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Тарасенко Р.І., старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції Величко О.В., старшому слідчому сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Шукліну Ю.Ю., старшому слідчому сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Родич М.В., слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Бойко М.Л., у кримінальному провадженні №32019100000000481 від 01.07.2019 року дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів в офісному приміщенні та складському приміщенні за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 29, в якому здійснює господарську діяльність ТОВ «Маркасон» (37118680) та зберігає докази протиправної діяльності, та яке належить на праві власності Територіальній громаді м Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ: 22883141, а саме: первинної фінансово-господарської документації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2017 по 01.09.2019, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості з підприємствами ТОВ «Каста Груп» (код ЄДРПОУ 41021687), ТОВ «Катана Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42783443), ТОВ «Табата» (код ЄДРПОУ 41097541), книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, квитанції документи, які підтверджують реалізацію ТМЦ через реквізити фізичних осіб- підприємців без відображення в податковій звітності, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на компютерах та магнітних носіях, телефонах (без вилучення), які використовувалися для спілкування учасниками, які задіянні у злочинній схемі: ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_4) та ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_5), довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.Г. Скрипник