Court ruling № 84765601, 03.10.2019, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/6391/19

ун. № 759/18264/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С, розглянувши в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000481 від 01.07.2019 року, порушеному за ч.1 ст. 212 КК України,

встановив:

03.10.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинов Олександр Сергійович, погоджене прокурором Прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про проведення обшуку автомобіля марки «Peugeot Partner 1560», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_3.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С., знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000481 від 01.07.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Житомирської області діє протиправна група осіб, яка у періоди з 2016-2018 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену приховування та маскування джерел походження грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення фінансових операцій, повязаних із перерахуванням грошових коштів ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКППФО 24235063), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5), ТОВ «Маркасон» (37118680), ТОВ «Пост Фінанс» (38324133), ТОВ «ФК Вей Фор Пей» (39626179) на карткові рахунки ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_7), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_8) та ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_9), які в подальшому були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою в розмірі понад 189,68 млн.грн.

Отримані доходи зазначеними фізичними особами у періоди з 2016 по даний час не задекларовані, тим самим ОСОБА_9 ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 1 млн.грн..

Крім того, на карткові рахунки ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_9) від ТОВ «Маркасон» (37118680), ТОВ «Пост Фінанс» (38324133), ТОВ «ФК Вей Фор Пей» (39626179) перераховано грошові кошти у сумі понад 95 млн грн.. Отримані доходи зазначені фізичною особою підприємцем у періоди з 2016 по 2019 задекларовані у сумі 290 000 грн, що не відповідають фактично отриманим доходам, в наслідок чого ОСОБА_12 ухилилася від сплати податків у розмірі понад 4 млн.грн., що підтверджується висновком узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Судом встановлено, що 01.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32019100000000481, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи та майно, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинову О.С., Плигач Т.О., Ігнатенко Н.В., Тарасенко Р.І. дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Peugeot Partner 1560», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1, який використовує в злочинній діяльності громадянин ОСОБА_11 та зберігає докази протиправної діяльності, та який належить на праві власності ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) ФОПів, ТОВ «Маркасон» (37118680), ТОВ «Каста Груп» (код ЄДРПОУ 41021687), ТОВ «Катана Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42783443), ТОВ «Табата» (код ЄДРПОУ 41097541) за період з 01.01.2017 по 01.09.2019, карткові рахунки фізичних осіб та ФОП а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на компютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, компютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, цінних паперів, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток, договори фінансової допомоги, інвойси, вантажно митні декларації, майно та грошових кошти, які були здобуті протиправним шляхом або на які відсутні підтверджуючі документи щодо їх походження, чорнова документація, носії інформації, , а також інших предмети і документи, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 03 листопада 2019 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сенько М.Ф.

<Текст>