Court ruling № 84738979, 03.10.2019, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/4575/17

Провадження № 1-кс/947/13111/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Четвертак О.І., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні №12016160480004573 від 28.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 28.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160480004573 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.199 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №12016160480002855 від 15.07.2016 року порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України встановлено, що 15.08.2016 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області з явними ознаками підробки, а саме переклейки фотознімка на якому зображено ОСОБА_1 та договір купівлі-продажу майнових прав приватного підприємства "Джайф" укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_2 . Згідно висновку експерта №410-П від 24.10.2016 року у паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 проводилася заміна первісних фотознімків розташованих на першій та третій сторінках.

06.06.2019 року до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Карпова М.В., про те, що в ході чергування у складі СОГ Таїровського ВП о 22:40 год. було здійснено виїзд за адресою: м. Одеса, пр-т Ак. АДРЕСА_2 , 1Е, де відповідно до повідомлення, яке надійшло на лінію «102» зазначено, що працівниками патрульної поліції затримано ОСОБА_1 , 1985 р.н., який чинив опір. В ході огляду території автостоянки «Чайка» за адресою: м. Одеса, пр-т Ак. АДРЕСА_2 1Е, біля паркану виявлено полімерний пакет «MEGA SPORT» з купюрами номіналом 500 гривень з ознаками підробки, який викинув затриманий ОСОБА_1

07.06.2019 року до ч/ч Таїровського ВП Київського ВП в м. Одеса надійшов рапорт ст. слідчого Карпова М.В., про те, що 06.06.2019 року в ході чергування у складі СОГ Таїровського ВП о 22:40 год. було здійснено виїзд за адресою: м. Одеса, пр-т Ак. АДРЕСА_2 , 1Е, де відповідно до повідомлення, яке надійшло на лінію «102» зазначено, що працівниками патрульної поліції затримано ОСОБА_1 , 1985 р.н., який чинив опір. В ході огляду місця події за адресою: вул. Довга, 123, було оглянуто автомобіль «Volkswagen Toureg» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням якого перебував ОСОБА_1 , 1985 р.н., та в ході огляду зазначеного автомобіля в якому було виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію т НОМЕР_3 з серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію т/з серія НОМЕР_8 на автомобіль «Volkswagen Toureg», реєстраційний номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , та інші документи на яких виявлені ознаки підробки.

09.08.2019 старшим слідчим СВ Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк в порядку ст.40 КПК України надано доручення на встановлення місця фактичного зберігання обладнання, печаток, штампів, які використовуються при виготовленні підроблених документів, в тому числі правовстановлюючих на об`єкти нерухомості, місця зберігання підроблених документів та інших речей та предметів, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення та/або аналогічних кримінальних правопорушень. Та надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ОУ ДВБ НПУ Барабан С.В. про те, що печатки, штампі, які використовуються при виготовленні підроблених документів, підроблені документі, грошові кошті з ознаками підробки та інші речі та предметі, які мають значення для встановлення обставин зберігаються в підсобному приміщенні, розташованому між другим і третім поверхами під`їзду №2 будинку АДРЕСА_3 , яке знаходиться в користуванні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також з допиту ОСОБА_10 , встановлено, що вона мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Як пояснив свідок ОСОБА_10 , що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна – квартири за АДРЕСА_5 відсутні будь-які відомості.

01.10.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Чаплицького В.В., за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_1 було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено: блокнот чорного кольору з написом «Креатив» з рукописним текстом; блокнот сріблястого кольору з рукописним текстом; 10 фотографій із зображенням дівчини; 5 фотографій із зображенням чоловіка; 5 фотографій із зображенням чоловіка; 6 фотографій із зображенням чоловіка; 6 фотографій із зображенням чоловіка; флешка на 2 GB з написом «MF1F6410360»; картка з написом «Паrk 0069»; ключ від автомобіля «BMW»; печатка з написом. «Стіл заказів. №1»; паспорт серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картка платника податків № НОМЕР_11 ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; флешка чорного кольору з написом «DT Mini Lite»; ксерокопія паспорта серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 на 5 аркушах у 2-х примирниках; ксерокопія картки фізичної особи – платника податків на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; ксерокопія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 на 2 арк.; ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 г. ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.; ксерокопія свідоцтва на квартиру АДРЕСА_6 на 1 арк.; грошові кошті у сумі 11 тисяч 300 доларів США, купюрами по 100 доларів США: 100 доларів США HF 16594874F; 100 доларів США KI 02629628 IA; 100 доларів США LD 16183695 C; 100 доларів США MB 33603705 M; 100 доларів США AB 54174643 Q; 100 доларів США BE 15366939 A; 100 доларів США HL 84757760 D; 100 доларів США MB 84662155 E; 100 доларів США LL 42208299 C; 100 доларів США LB 89022573 A; 100 доларів США MB 63446336 B; 100 доларів США LB 54061765 M; 100 доларів США MF 47888753 B; 100 доларів США LB 44458302 E; 100 доларів США LB 40442083 S; 100 доларів США LB 40442064 S; 100 доларів США KB 72011933 E; 100 доларів США KB 98489479 G; 100 доларів США KB 98489480 G; 100 доларів США KB 47526426 A; 100 доларів США KB 47526425 A; 100 доларів США FF 58220236 B; 100 доларів США KB 48189245 D; 100 доларів США LF 81798167 F; 100 доларів США KF 05216879 A; 100 доларів США LF 74214996 J; 100 доларів США KB 17573131 R; 100 доларів США KB 98257973 E; 100 доларів США LF 45295910 G; 100 доларів США MB 49530475 A; 100 доларів США LB 48767054 M; 100 доларів США MF 66354412 B; 100 доларів США LL 64378173 G; 100 доларів США ML 48625385 C; 100 доларів США ME 74986767 A; 100 доларів США ME 74986768 A; 100 доларів США ME 74986769 A; 100 доларів США ME 74986770 A; 100 доларів США MB 51390275 E; 100 доларів США LF 06701026 H; 100 доларів США MB 67122336 G; 100 доларів США MB 67122333 G; 100 доларів США MB 67122332 G; 100 доларів США LF 25399542 D; 100 доларів США LE 05377536 F; 100 доларів США MD 17723750 A; 100 доларів США LB 64205233 G; 100 доларів США LL 48659901 F; 100 доларів США LF 38771291 F; 100 доларів США LB 89147192 Q; 100 доларів США AL 42160315 C; 100 доларів США HG 85097074 A; 100 доларів США HC 07326319 B; 100 доларів США KL 98844367 D; 100 доларів США HE 87566398 C; 100 доларів США KB 46273943 I; 100 доларів США DG 76912890 A; 100 доларів США HF 215 33283 D; 100 доларів США KB 39791634 P; 100 доларів США AG 96782694 B; 100 доларів США HL 33880858 D; 100 доларів США CG 36513609 A; 100 доларів США CB 99088974 E; 100 доларів США CB 36685575 D; 100 доларів США CB 68149487 B; 100 доларів США AB 47834857 A; 100 доларів США DL 37341199 A; 100 доларів США CB 34234663 F; 100 доларів США AD 64301202 A; 100 доларів США AB 87189358 P; 100 доларів США AK 96491133 A; 100 доларів США LA 17749716 B; 100 доларів США LD 72026725 D; 100 доларів США LB 66898463 W; 100 доларів США LF 56437474 D; 100 доларів США LF 10949650 C; 100 доларів США LF 10949625 C; 100 доларів США LB 05417605 J; 100 доларів США MB 71503268 M; 100 доларів США LI 15204168 B; 100 доларів США MB 21366178 I; 100 доларів США MB 79766638 M; 100 доларів США LA 40330844 A; 100 доларів США LB 14870250 L; 100 доларів США LB 53967612 A; 100 доларів США LB 16129630 N; 100 доларів США LB 84873457 K; 100 доларів США MF 62605548 D; 100 доларів США HD 57810611 B; 100 доларів США KB 49188259 J; 100 доларів США AB 03164548 T; 100 доларів США AD 71342194 A; 100 доларів США HB 28542214 K; 100 доларів США AL 29940115 B; 100 доларів США KB 21506311 I; 100 доларів США HB 43908090 A; 100 доларів США HJ 39881520 A; 100 доларів США KB 10900635 I; 100 доларів США KC 97214649 A; 100 доларів США FJ 21519201 A; 100 доларів США KB 40004575 Q; 100 доларів США KK 92528820 A; 100 доларів США KE 22967628 B; 100 доларів США HL 51536471 C; 100 доларів США KB 46191955 J; 100 доларів США KI 02054354 A; 100 доларів США CL 36612035 B; 100 доларів США AB 01477397 I; 100 доларів США HK 40190517 G; 100 доларів США HB 36739637 P; 100 доларів США KF 62217900 C; планшет «IPad» сірого кольору; ноутбук чорного кольору «Asus», J1NRCX02U012054; ноутбук чорно-білого кольору «HP», RCPRERT12-0647; ноутбук сірого кольору «Apple», модель А 1465; флешка чорного кольору 8 GB з написом «Transcend».

Слідчий звертається з клопотанням з метою збереження речових доказів якими є вищевказані вилучені речі, документи, грошові кошті, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність. Крім того, слідчим надано рапорт про те, що власника вилученого під час обшуку майна не встановлено, а право власності на квартиру ні за ким не зареєстроване.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

02.10.2019 року вищевказані вилучені речі, документи, грошові кошті визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речового доказу. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні №12016160480004573 від 28.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.4, 199 ч.1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, які 01.10.2019 року були вилучені в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_5 , а саме, на:

- блокнот чорного кольору з написом «Креатив» з рукописним текстом;

- блокнот сріблястого кольору з рукописним текстом;

- 10 фотографій із зображенням дівчини;

- 5 фотографій із зображенням чоловіка;

- 5 фотографій із зображенням чоловіка;

- 6 фотографій із зображенням чоловіка;

- 6 фотографій із зображенням чоловіка;

- флешку на 2 GB з написом «MF1F6410360»;

- картку з написом « ОСОБА_15 »;

- ключ від автомобіля «BMW»;

- печатку з написом «Стіл заказів. №1»;

- паспорт серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- паспорт серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- картку платника податків № НОМЕР_11 ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;

- флешку чорного кольору з написом «DT Mini Lite»;

- ксерокопію паспорта серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 на 5 аркушах у 2-х примирниках;

- ксерокопію картки фізичної особи – платника податків на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

- ксерокопію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_6 на 2 арк.;

- ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 г. ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

- ксерокопію свідоцтва на квартиру АДРЕСА_6 на 1 арк.;

- грошові кошті у сумі 11 тисяч 300 доларів США, купюрами по 100 доларів США:

- 100 доларів США HF 16594874F;

- 100 доларів США KI 02629628 IA;

- 100 доларів США LD 16183695 C;

- 100 доларів США MB 33603705 M;

- 100 доларів США AB 54174643 Q;

- 100 доларів США BE 15366939 A;

- 100 доларів США HL 84757760 D;

- 100 доларів США MB 84662155 E;

- 100 доларів США LL 42208299 C;

- 100 доларів США LB 89022573 A;

- 100 доларів США MB 63446336 B;

- 100 доларів США LB 54061765 M;

- 100 доларів США MF 47888753 B;

- 100 доларів США LB 44458302 E;

- 100 доларів США LB 40442083 S;

- 100 доларів США LB 40442064 S;

- 100 доларів США KB 72011933 E;

- 100 доларів США KB 98489479 G;

- 100 доларів США KB 98489480 G;

- 100 доларів США KB 47526426 A;

- 100 доларів США KB 47526425 A;

- 100 доларів США FF 58220236 B;

- 100 доларів США KB 48189245 D;

- 100 доларів США LF 81798167 F;

- 100 доларів США KF 05216879 A;

- 100 доларів США LF 74214996 J;

- 100 доларів США KB 17573131 R;

- 100 доларів США KB 98257973 E;

- 100 доларів США LF 45295910 G;

- 100 доларів США MB 49530475 A;

- 100 доларів США LB 48767054 M;

- 100 доларів США MF 66354412 B;

- 100 доларів США LL 64378173 G;

- 100 доларів США ML 48625385 C;

- 100 доларів США ME 74986767 A;

- 100 доларів США ME 74986768 A;

- 100 доларів США ME 74986769 A;

- 100 доларів США ME 74986770 A;

- 100 доларів США MB 51390275 E;

- 100 доларів США LF 06701026 H;

- 100 доларів США MB 67122336 G;

- 100 доларів США MB 67122333 G;

- 100 доларів США MB 67122332 G;

- 100 доларів США LF 25399542 D;

- 100 доларів США LE 05377536 F;

- 100 доларів США MD 17723750 A;

- 100 доларів США LB 64205233 G;

- 100 доларів США LL 48659901 F;

- 100 доларів США LF 38771291 F;

- 100 доларів США LB 89147192 Q;

- 100 доларів США AL 42160315 C;

- 100 доларів США HG 85097074 A;

- 100 доларів США HC 07326319 B;

- 100 доларів США KL 98844367 D;

- 100 доларів США HE 87566398 C;

- 100 доларів США KB 46273943 I;

- 100 доларів США DG 76912890 A;

- 100 доларів США HF 215 33283 D;

- 100 доларів США KB 39791634 P;

- 100 доларів США AG 96782694 B;

- 100 доларів США HL 33880858 D;

- 100 доларів США CG 36513609 A;

- 100 доларів США CB 99088974 E;

- 100 доларів США CB 36685575 D;

- 100 доларів США CB 68149487 B;

- 100 доларів США AB 47834857 A;

- 100 доларів США DL 37341199 A;

- 100 доларів США CB 34234663 F;

- 100 доларів США AD 64301202 A;

- 100 доларів США AB 87189358 P;

- 100 доларів США AK 96491133 A;

- 100 доларів США LA 17749716 B;

- 100 доларів США LD 72026725 D;

- 100 доларів США LB 66898463 W;

- 100 доларів США LF 56437474 D;

- 100 доларів США LF 10949650 C;

- 100 доларів США LF 10949625 C;

- 100 доларів США LB 05417605 J;

- 100 доларів США MB 71503268 M;

- 100 доларів США LI 15204168 B;

- 100 доларів США MB 21366178 I;

- 100 доларів США MB 79766638 M;

- 100 доларів США LA 40330844 A;

- 100 доларів США LB 14870250 L;

- 100 доларів США LB 53967612 A;

- 100 доларів США LB 16129630 N;

- 100 доларів США LB 84873457 K;

- 100 доларів США MF 62605548 D;

- 100 доларів США HD 57810611 B;

- 100 доларів США KB 49188259 J;

- 100 доларів США AB 03164548 T;

- 100 доларів США AD 71342194 A;

- 100 доларів США HB 28542214 K;

- 100 доларів США AL 29940115 B;

- 100 доларів США KB 21506311 I;

- 100 доларів США HB 43908090 A;

- 100 доларів США HJ 39881520 A;

- 100 доларів США KB 10900635 I;

- 100 доларів США KC 97214649 A;

- 100 доларів США FJ 21519201 A;

- 100 доларів США KB 40004575 Q;

- 100 доларів США KK 92528820 A;

- 100 доларів США KE 22967628 B;

- 100 доларів США HL 51536471 C;

- 100 доларів США KB 46191955 J;

- 100 доларів США KI 02054354 A;

- 100 доларів США CL 36612035 B;

- 100 доларів США AB 01477397 I;

- 100 доларів США HK 40190517 G;

- 100 доларів США HB 36739637 P;

- 100 доларів США KF 62217900 C;

- планшет «IPad» сірого кольору;

- ноутбук чорного кольору «Asus», J1NRCX02U012054;

- ноутбук чорно-білого кольору «HP», RCPRERT12-0647

- ноутбук сірого кольору «Apple», модель А 1465;

- флешку чорного кольору 8 GB з написом «Transcend».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.