№ 8473029, 18.03.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-436/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

18 марта 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Леусенко В.Н., рассмотрев представление старшего следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 и материалы уголовного дела № 320909 , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного управления ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 320909, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.204 УК Украины.

Примерно в начале февраля 2009 года ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, незаконно создали подпольный цех, где, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство, в период примерно с марта 2009 года по настоящее время, незаконно изготавливали подакцизный товар, а именно автомобильный бензин различных марок. С этой целью последние приспособили промышленную площадку, расположенную по адресу: г. Запорожье, ул. Производственная, д. 11-А.

В последующем ОСОБА_2, действуя с ведома ОСОБА_3 сбывал незаконно изготовленный автомобильный бензин через автомобильные заправочные станции г. Запорожья.

Помимо этого было установлено, что ОСОБА_2, якобы приобретает автомобильный бензин различных марок у ООО «ОПТБУДРЕСУРС» (ЕГРПОУ 36164157).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу и исследования доказательств, следователь просит вынести постановление о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в Запорожском отделении № 6 ПАО «СВЕДБАНК» (МФО 300164), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, д. 52-А, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ООО «ОПТБУДРЕСУРС» (ЕГРПОУ 36164157) , в том числе по счету № 26008003840201, открытых на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, а также реестр операций подлежащих внутреннему и обязательному финансовому мониторингу за период времени с момента открытия счетов по настоящее время.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в Запорожском отделении № 6 ПАО «СВЕДБАНК» (МФО 300164), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, д. 52-А, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ООО «ОПТБУДРЕСУРС» (ЕГРПОУ 36164157) , в том числе по счету № 26008003840201, открытых на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, а также реестр операций подлежащих внутреннему и обязательному финансовому мониторингу за период времени с момента открытия счетов по 18.03.2010 г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.М. Леусенко