№ 8473023, 25.02.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-324/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 февраля 2010 года г.Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья Воробьев А.В., рассмотрев старшого следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Сычёва А.Л., о проведении выемки по уголовному делу № 3820902, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 3820902, возбужденное по факту мошенничества с финансовыми ресурсами должностными лицами ОАО «Компания «Днепрохолд», по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК Украины.

Сотрудниками оперативного управления УНМ ГНА в Запорожской области проведён обыск по месту нахождения офиса ОАО «Компания «Днепрохолд» (ОКПО 25220174): г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 40.

В ходе обыска изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц Договора о совместной деятельности № 281 (ЕГРПОУ 262795839) от 26.01.06 г. между ОАО «Компания «Днепрохолд» и Бердянского государственного завода стекловолокна (без создания юридического лица).

Кроме того, в УНМ ГНА в Запорожской области с Запорожского филиала АБ «БрокБизнесбанк» поступило заявление о противоправной деятельности ОАО «Компания «Днепрохолд».

В ходе следствия по делу, установлено, что при заключении Договора о совместной деятельности № 281 от 26.01.06 г. товары в обороте, незавершенное строительство и иные товароматериальные ценности вносились как вклад в совместную деятельность. Данный договор был зарегистрирован в ГНИ в Ленинском районе г. Запорожья и учёт результатов совместной деятельности вёлся в отдельном учете. Налоговый учёт по договорам вёлся ОАО «Компания «Днепрохолд». В дальнейшем заявителю стало известно, и это так же подтверждено материалами обыска, что договора о совместной деятельности заключенные между Бердянским государственным заводом стекловолокна и ОАО «Компания «Днепрохолд» были признаны недействительными с момента заключения.

В декабре 2006 года между ОАО «Компания «Днепрохолд» и Запорожским филиалом АБ «Брокбизнесбанк» заключен кредитный договор на сумму 300 000 грн. В качестве обеспечения кредитного договора ОАО «Компания «Днепрохолд» предоставила от своего имени имущество, которое фактически принадлежало Бердянскому государственному заводу стекловолокна. В ходе проверки, имущества предоставленного в залог не обнаружено.

В настоящее время по уголовному делу назначена судебно -экономическая экспертиза.

С целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела следователь просит дать разрешение на проведение выемки документов в Запорожском филиале АБ «Брокбизнесбанк» (МФО 373254) банковского дела ОАО «Компания «Днепрохолд» (ОКПО 25220174) а также распечатки движения денежных средств с указанием контрагентов и расшифровкой назначения платежей по счёту № 260005003301 за период с 12.12.2006 г. до настоящего времени

В соответствии с положениями Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в Запорожском филиале АБ «Брокбизнесбанк» находятся банковские документы ОАО «Компания «Днепрохолд», имеющие значение для установления истины по делу и руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки в Запорожском филиале АБ «Брокбизнесбанк» (МФО 373254) оригиналов документов ОАО «Компания «Днепрохолд» (ОКПО 25220174), а так же распечатки движения денежных средств № 260005003301 за период с 12.12.2006 до настоящего времени:

- регистрационного (юридического) дела;

- кредитного дела;

- кредитного договора №Кл/04-2006/Юр;

- договор залога № ДЗ-ТО/04-2006/Юр-01;

- приложение № 1 к договору залога № ДЗ – ТО/04-2006/Юр-01;

- приложение № 3 балансовая справка по состоянию на 11.12.06 г.;

- карточки с образцами подписи и оттиском печати;

- ведомости движения денежных средств по текущему счету с расшифровкой назначения платежа по контрагентам за вышеуказанный период;

- ведомости движения денежных средств по кредитному счету ОАО «Компания «Днепрохолд».

Копии постановления направить старшему следователю СУ ГУМВД Украины в Запорожской области, прокурору Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.В.Воробьев