Court ruling № 84726263, 27.09.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6480/2019

Справа № 428/10606/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Шолкової Т.В., слідчого Журілова В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130000000172 від 07.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12018130000000172 від 07.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, а також слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні

тимчасовий доступ до документів ТОВ «Східекобуд» (код ЄДРПОУ 41471274), які перебувають у володінні ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, з можливістю їх копіювання, а саме до:

-заяви за формою: № 1-ОПП;

-повідомлення № 11-ОПП та довідки № 12-ОПП;

-заяви про реєстрацію платником ПДВ: № 1020 від 02.10.2017, № 1037 від 11.10.2017, № 1060 від 19.10.2017, № 121921155929970 від 02.11.2017 та № 121921159626610 від 07.11.2017;

-документів, які містять зразки почерку та підпису директора ТОВ «Східекобуд» ОСОБА_1 ;

-квитанцій, щодо подачі податкових декларацій з ПДВ, додатку 5, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, за період з 01.12.2017 по 31.12.2018;

-податкових декларацій з ПДВ з додатками та розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, за період з 01.12.2017 по 31.12.2018;

-відомостей, щодо офіційно працевлаштованих осіб та сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, за період з 01.12.2017 по 01.09.2019;

-документів та відомостей з розширених електронних карток, а саме:

- ідентифікаційні та реєстраційні дані платника податків за місцем обліку;

- щодо зміни місцезнаходження (пов`язаних зі зміною адміністративного району);

- щодо посадових осіб (директор, бухгалтер) та засновників, правонаступників;

- класифікаційних даних, видів діяльності;

- щодо осіб, які за довіреністю здійснювали реєстрацію (зміну місцезнаходлження) підприємства;

- ІР-адрес, з яких платником податків здійснювалось надання податкової звітності та відомості про МАС-адресу, якому була співставлена ІР-адреса (присвоєно МАС-адресу), відомості про телефонний номер, картонки реєстрації електронного ключа (цифрового підпису), документи-підстави.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 27.09.2019 року о 12 годині 55 хвилин.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова