Court ruling № 84722311, 02.10.2019, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/4230/19

н/п 1-кс/766/14747/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Ступака О.М., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Херсонської області Орел-Мельник Ю.П., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і накласти у кримінальному провадженні № 120192300000000069 від 12.02.2019 арешт на банківську картку НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити останньому користуватись вказаною банківською карткою.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230000000069, внесеного 12.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та за фактом збуту наркотичних речовин за ознаками злочину, передбаченого ч.ч.2, 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонували оперуповноваженому СКР Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Домерту ОСОБА_4 та надали останньому неправомірну вигоду в сумі 800 доларів США та 4400 гривень за вирішення питання про непритягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за зберігання наркотичних засобів, які було вилучено у останнього під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 .

Крім того, у період з грудня 2018 року до 16 липня 2019 року ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювали збут наркотичних засобів, психотропних речовин особам, які мешкають на території Скадовського району Херсонської області.

За фактом вчинення вказаних вище злочинів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 пред`явлено 17.07.2019 підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того у кримінальному провадженні пред`явлено підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до витягу з протоколу проведення негласної слідчої дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які перебували у користуванні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме з мобільного терміналу стільникового зв`язку із номером сім картки НОМЕР_2 , яким встановлено, що під час спілкування з особами які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, ОСОБА_3 називав наступні номери банківських карток, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та повідомляв про необхідність зарахування грошей саме на вказані банківські картки в якості оплати за збуті психотропні речовини.

26.09.2019 під час проведення огляду номерів банківських карток, з використанням банківського терміналу «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 9, а саме НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яким встановлено, що банківські карти з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_6 рахуються оформленими за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а банківські картки із номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 рахуються оформленими за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що на пропозицію ОСОБА_3 він надав останньому в квітні 2019 року свою банківську картку для того, щоб останній її використовував для закупівлі наркотичних засобів. За використання банківської картки ОСОБА_3 по можливості видавав ОСОБА_1 психотропні засоби – солі. У зв`язку із тим, що з квітня 2019 року до 16.07.2019 ОСОБА_3 два рази губив банківську картку, на його пропозицію ОСОБА_1 два рази звертався до банку та здійснював переоформлення банківської картки. Після затримання ОСОБА_3 , дружина останнього повернула ОСОБА_1 його банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Протоколом огляду від 25.09.2019 відповідно до якого була оглянута банківська картка видана ОСОБА_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме банківська картка із номером № НОМЕР_1 .

Відповідно до заяви ОСОБА_1 , банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» долучено в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження № 12019230000000069.

Слідчим у кримінальному провадженні, 27.09.2019 винесено постанову, відповідно до якої банківська картка № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовим доказом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, причин не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230000000069, внесеного 12.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та за фактом збуту наркотичних речовин за ознаками злочину, передбаченого ч.ч.2, 3 ст. 307 КК України.

За фактом вчинення вказаних вище злочинів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 пред`явлено 17.07.2019 підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до витягу з протоколу проведення негласної слідчої дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які перебували у користуванні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме з мобільного терміналу стільникового зв`язку із номером сім картки НОМЕР_2 , яким встановлено, що під час спілкування з особами які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, ОСОБА_3 називав наступні номери банківських карток, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та повідомляв про необхідність зарахування грошей саме на вказані банківські картки в якості оплати за збуті психотропні речовини.

26.09.2019 під час проведення огляду номерів банківських карток, з використанням банківського терміналу «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 9, а саме НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яким встановлено, що банківські карти з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_6 рахуються оформленими за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а банківські картки із номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 рахуються оформленими за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що на пропозицію ОСОБА_3 він надав останньому в квітні 2019 року свою банківську картку для того, щоб останній її використовував для закупівлі наркотичних засобів. За використання банківської картки ОСОБА_3 по можливості видавав ОСОБА_1 психотропні засоби – солі. У зв`язку із тим, що з квітня 2019 року до 16.07.2019 ОСОБА_3 два рази губив банківську картку, на його пропозицію ОСОБА_1 два рази звертався до банку та здійснював переоформлення банківської картки. Після затримання ОСОБА_3 , дружина останнього повернула ОСОБА_1 його банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до заяви ОСОБА_1 останній добровільно видав слідчому банківську картку № 5168757397524929, видану АТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчим у кримінальному провадженні, 27.09.2019 винесено постанову, відповідно до якої банківська картка № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнана речовим доказом.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 120192300000000069 від 12.02.2019 арешт на банківську картку НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони останньому користуватись вказаною банківською карткою.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяГ. А. Радченко