Court ruling № 84720086, 09.09.2019, Korabelnyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 488/3710/19

Провадження № 1-кс/488/1444/19

У Х В А Л А

09.09.2019 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва Непша О.І.,

за участю секретаря – Гура В.В.,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2019 року за № 12019150050001488 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до інформації, якою володіє філія – Миколаївського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», який розташований за адресою: м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, 50, а саме – до документів про особу-власника рахунку, роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 02 серпня 2019 року близько 14 год. 45 хв. невстановлена особа шляхом обману з належного ОСОБА_1 картрахунку, заволоділа грошовими коштами останнього на суму 863 грн.

Під час допиту працівниками поліції ОСОБА_1 пояснив, що 02 серпня 2019 року близько 14 год. 45 хв. невстановлена особа, представившись співробітником банку, шляхом обману, з належного ОСОБА_1 картрахунку заволоділа грошовими коштами останнього на суму 863 грн.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про неможливість його задовольнити.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону банківська таємниця розкривається за рішенням суду. В той же час п.3 ч.1 ст.62 Закону встановлює, що банківська таємниця щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи чи фізичної особи-підприємця розкривається органам прокуратури чи Національної поліції України за конкретний проміжок часу.

Слідчий суддя за аналогією вважає, що вимога про обмеження такої інформації певним періодом є абсолютно виправданою та співвідноситься із принципом правової визначеності, але органом досудового розслідування в клопотанні взагалі не вказано періоду часу на який є необхідність надання доступу до банківської таємниці. За такого, не можна вважати прийнятним втручання у банківську таємницю на невизначений проміжок часу.

Більше того, оскільки картковий рахунок, як слідує з клопотання, належить потерпілому, то необхідність отримання з банку документів щодо особи-власника рахунку, взагалі виглядає недоречним.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, якою володіє філія – Миколаївського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», який розташований за адресою: м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, 50, а саме – до документів про особу-власника рахунку, роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото- та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Непша