Court ruling № 84717830, 03.10.2019, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/8494/19 1-кс/335/6988/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 жовтня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лазоренко Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смикова Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019080000000090 від 4 червня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смиков Є.І. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2019 за №42019080000000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Стандарт-2010» (ЄДРПОУ 37297387) у своїй господарській діяльності використовує технологічне обладнання пов`язане з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 22.02.2017 Державною екологічною інспекцією у Запорізькій області проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ «Стандарт-2010» за результатами якої встановлено, що підприємство здійснює свою діяльність без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у зв`язку з чим працівниками Інспекції здійснено розрахунок збитків на суму 7 223 715, 85 гривень.

Встановлено, що за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, смт. Михайлівка, вул. Новоселів, буд. 29 зареєстровано два суб`єкти господарювання: ТОВ «Стандарт-2010» (ЄДРПОУ 37297387) та ТОВ «Стандарт-Агро» (ЄДРПОУ 38446122).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що він є начальником відділу Державної екологічної інспекції у Запорізькій області, а також що він здійснював розрахунок шкоди завданої довкіллю ТОВ «Стандарт-2010», після проведення перевірки дотримання норм природоохоронного законодавства даним підприємством. При розрахунку шкоди він користувався документами поданими ТОВ «Стандарт-2010» для отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами до Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 190. Дані документи необхідні для проведення судових експертиз.

Згідно інформації наданої Василівським управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області ТОВ «Стандарт-2010» (ЄДРПОУ 37297387) для розрахунків використовувало банківський рахунок № НОМЕР_1 (980 – українська гривня) відкритий у АТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області капітану поліції Смикову Євгену Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Качану Олегу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Чудіну Олегу Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Сіроуху Руслану Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Шоніну Денису Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Танкушиній Тетяні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихому Сергію Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Крокосюк Анастасії Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Стоячко Віталію Костянтиновичу та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Павленко Єгору Володимировичу, старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану Дробахіну Денису Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Кредобанк» (МФО 325365), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 190, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 (980 – українська гривня) відкритому в АТ «Кредобанк» (МФО 325365) юридичною особою ТОВ «Стандарт-2010» (ЄДРПОУ 37297387), з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту 27.07.2018 до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах – із можливістю вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва