Court ruling № 84709369, 03.10.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 03.10.2019 Справа № 554/4914/18

Провадження № 1-кс/554/14586/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2019 року Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді – Савченко Л.І.

при секретарі – Гаврись В.В.

за участю слідчого – Мандик О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Зінченком І.С., у кримінальному провадженні №42018171010000099 від 16.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2019 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018171010000099 від 16.04.2018 р. до 6 місяців.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, колишній генеральний директор ТОВ "Інтерпап" ОСОБА_1 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ ТГ "Інтерпап", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ ТГ "Інтерпап", чим спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_1 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", уклала договір зберігання з ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ "Інтерпап" до ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП" на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_1 спричинила ТОВ ТГ "Інтерпап" тяжкі наслідки.

Встановлено, що в період з 01.07.2007 по 26.03.2018 генеральним директором ТОВ ТГ "Інтерпап" являлася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1

30.09.2017 між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_1 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ «ВІ – СЛАВІЯ ГРУП», на виконання якого ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» перерахувало грошові кошти в загальній сумі 3 839 832 грн.

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_1 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ «СТАМБЛЕР» та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Згідно протоколу інвентаризаційної комісії ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» від 23.03.2018 та звіту про результати службового розслідування від 29.03.2018 встановлені факти зловживання посадовими обов`язками та розкраданням грошових коштів Генеральним директором ОСОБА_1 , а саме:

1)Укладено договір відповідального зберігання між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» та ТОВ «ВІ-СЛАВІЯ ГРУП» від 30.09.2017 №30/90 без виробничої необхідності, у зв`язку з тим, що ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» у користуванні мав достатню кількість складських приміщень з середньою завантаженістю до 60% та первинні бухгалтерські документи по вказаних правовідносинах не укладалися, тому має ознаки «безтоварності операцій» (фіктивності), на підставі якого на користь ТОВ «ВІ-СЛАВІЯ ГРУП» перераховано грошові кошти на загальну суму 3 839832,00 грн..

2)Здійснено безпідставне перерахування коштів на суму 99 880,00 грн. на рахунок ТОВ «ГІБАР-ПРОФІ» на будівельні матеріали, без необхідності в купівлі будівельних матеріалів, відсутністю договору, та первинних бухгалтерських документів, а також відсутністю на балансі ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП»;

3) Виявлено нестачу комп`ютерної техніки, поставлену відповідно договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладеного між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» на загальну суму 875 669,00 грн. (з ПДВ 1 050 802,80 грн.), при цьому договір поставки, видаткова накладна №1412/90-17 від 14.12.2017, ТТН №1412-17 від 14.12.2017 підписані ОСОБА_1 ..

4)Виявлено, що бланки-дозволи на пальне згідно акту приймання-передачі від 31.01.2018 відповідно до умов договору від 31.01.2018 №31/01/18-1, укладеного між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» та ТОВ «НАФТА-ТРАСТ» на загальну суму 100 059,10 грн. не були використані для виробничих потреб та взагалі відсутні на ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП».

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП», оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого (юридичної особи) ОСОБА_2 , якому під час допиту, останньому надано для огляду протокол №21/12-2017 загальних зборів учасників ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» від 20.12.2017 року, при якому ОСОБА_3 повідомив, що підпис виконаний від його імені на третій сторінці протоколу у графі «Голова загальних зборів (Учасник) ОСОБА_2 » не ним, а іншою особою. Крім того, представник потерпілого повідомив, що про проведення загальних зборів учасників ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» у грудні 2017 року, на якому було прийнято рішення про зміну місця реєстрації ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» йому нічого відомо не було, про даний факт останній дізнався у березні 2018 року.

З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів по здійсненню перереєстрації ТОВ «Інтерпап», які перебувають у володінні нотаріуса, після чого необхідно провести ряд почеркознавчих експертиз, з метою ідентифікації підписів, допитати службових осіб та колишніх працівників ТОВ «ІНТЕРПАП», провести тимчасовий доступ до банківських рахунків контрагентів ТОВ «ІНТЕРПАП», а також провести ряд інших слідчих розшукових дій з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів та встановлення повного кола причетних осіб, тому необхідно продовжити строк розслідування цього кримінального провадження на шість місяців, який закінчується 17.10.2019.

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання слідчого, прохала про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні відділення поліції СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018171010000099 від 16.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім генеральним директором ТОВ "Інтерпап" ОСОБА_1 , ", з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ ТГ "Інтерпап", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ ТГ "Інтерпап, чим спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України зазначений строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема : необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів по здійсненню перереєстрації ТОВ «Інтерпап», які перебувають у володінні нотаріуса, після чого необхідно провести ряд почеркознавчих експертиз, з метою ідентифікації підписів, допитати службових осіб та колишніх працівників ТОВ «ІНТЕРПАП», провести тимчасовий доступ до банківських рахунків контрагентів ТОВ «ІНТЕРПАП», а також провести ряд інших слідчих розшукових дій з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів та встановлення повного кола причетних осіб.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.3 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42018171010000099 від 16.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, спливає 16.10.2019 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до шести місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 16.04.2020 року.

Керуючись ст. ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Зінченком І.С., у кримінальному провадженні №42018171010000099 від 16.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018171010000099 від 16.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 16 квітня 2020 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Савченко