Court ruling № 84690255, 01.10.2019, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2019 Справа №607/22998/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Жук І.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Жук І.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019211180000081 від 19.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України.

Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Жук І.О., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення такої інформації у відділенні №1 АТ «ПУМБ» в м. Тернопіль, що за адресою м. Тернопіль, вул. Руська,23, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» в період часу з 01.01.2019 року по 25.09.2019 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у вказаний період час в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» у період з 01.01.2019 по 25.09.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» у період 01.01.2019 року по 25.09.2019 року; інформацію про прив`язку номеру мобільного телефону до рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» та особу його власника. Тимчасовий доступ просить надати оперуповноваженому Тернопільського управління ДВБ НП України в Тернопільській області Різнику Михайлу Петровичу, оперуповноваженому Тернопільського управління ДВБ НП України в Тернопільській області Колодка Олександру Олександровичу та старшому оперуповноваженому Тернопільського управління ДВБ НП України в Тернопільській області Ратушняку Сергію Олександровичу.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що на території Тернопільської області та суміжних з нею областях діє злочинна група, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підроблених голографічних захисних елементів.

Правова кваліфікація вказаних злочинних дій на даний час органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст.199 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець АДРЕСА_4 , який проживає за адресою АДРЕСА_3 ІПН НОМЕР_2 та користується банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ», юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана банківська інформація відносно ОСОБА_1 перебуває у володінні юридичної особи АТ «ПУМБ».

Також, інформація щодо систематичності користування картковим рахунком, руху коштів, інформація про особу користувача, переказ коштів та їх отримання від невстановлених осіб мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.01.2019 по 25.09.2019 та інформації стосовно рахунку, що зберігається у АТ «ПУМБ», юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення такої інформації у відділенні №1 АТ «ПУМБ» в м. Тернопіль, що за адресою м. Тернопіль, вул. Руська,23.

Іншим способом довести обставини, які передбачається отримати за допомогою тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ» та використати відомості в них як доказ у кримінальному провадженні, а також отримати їх у інший спосіб під час досудового розслідування не має можливості.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Жук І.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення такої інформації у відділенні №1 АТ «ПУМБ» в м. Тернопіль, що за адресою м. Тернопіль, вул. Руська,23, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» в період часу з 01.01.2019 року по 25.09.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у вказаний період час в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» у період з 01.01.2019 по 25.09.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» у період 01.01.2019 року по 25.09.2019 року;

- інформацію про прив`язку номеру мобільного телефону до рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» та особу його власника.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому Тернопільського управління ДВБ НП України в Тернопільській області Різнику Михайлу Петровичу, оперуповноваженому Тернопільського управління ДВБ НП України в Тернопільській області Колодка Олександру Олександровичу та старшому оперуповноваженому Тернопільського управління ДВБ НП України в Тернопільській області Ратушняку Сергію Олександровичу.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда