Court ruling № 84667228, 02.10.2019, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/16544/19

Провадження № 1-кс/161/8372/19

У Х В А Л А

про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 02 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про проведення огляду транспортного засобу марки FIAT, моделі DOBLO з д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2016 року випуску яким користується гр. ОСОБА_5 та який згідно витягу НАІС ДДАІ належить на праві власності АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ - 14360570,

ВСТ А Н О В И В:

З клопотаннявбачається,що впровадженні Слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уВолинській областізнаходяться матеріаликримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32019030000000019від 29.05.2019,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи з числа жителів Луцького району Волинської області здійснюють незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту та збут на території Волинської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку.

Зокрема з матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) та гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з незаконним переміщенням на території Волинської області спирту, підроблених марок акцизного податку, фурнітури для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (етикетки, корки і. т. д.), а також з безпосереднім виробництвом фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок в значних обсягах та їх реалізації на території м. Луцька.

Крім того, встановлено що гр. ОСОБА_5 здійснює незаконне переміщення на територію Волинської області спирту, підроблених марок акцизного податку, фурнітури для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (етикетки, корки), а також безпосереднє виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок в значних обсягах.

Так, для налагодженої реалізації, зберігання та накопичення фальсифікату з метою дотримання конспірації гр. ОСОБА_5 для незаконного виробництва підакцизної продукції використовує житлові та нежитлові приміщення за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

Однак, згідно показів свідка ОСОБА_7 встановлено, що гр. ОСОБА_5 продовжує здійснювати протиправну діяльність пов`язану з незаконним переміщенням на території Волинської області спирту, готової алкогольної продукції, а також її реалізації в значних обсягах використовуючи при цьому транспортний засіб марки FIAT моделі DOBLO з д.н.з. НОМЕР_1 .

Разом з тим, встановлено, що гр. ОСОБА_5 з метою переміщення на території Волинської області спирту, підроблених марок акцизного податку, фурнітури для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (етикетки, корки), реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок використовує транспортний засіб марки FIAT моделі DOBLO з д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2016 року випуску, який згідно витягу НАІС ДДАІ належить на праві власності АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ - 14360570.

З метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання для їх виробництва, спирту, марок акцизного податку з ознаками підробки, чорнових записів щодо обсягів реалізації алкоголю, а також грошових коштів отриманих від здійснення протиправної діяльності пов`язаної з реалізацією фальсифікату, та інші речі, предмети, майно, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та їх вилучення, а тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення огляду, передбачених ст. 237 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , слід надати дозвіл на огляд транспортного засобу марки FIAT, моделі DOBLO з д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2016 року випуску яким користується гр. ОСОБА_5 та який згідно витягу НАІС ДДАІ належить на праві власності АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ - 14360570.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 237 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_4 про проведення огляду задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , дозвіл на проведення огляду транспортного засобу марки FIAT, моделі DOBLO з д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2016 року випуску яким користується гр. ОСОБА_5 та який згідно витягу НАІС ДДАІ належить на праві власності АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ - 14360570 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання для їх виробництва, спирту, марок акцизного податку з ознаками підробки, чорнових записів щодо обсягів реалізації алкоголю, а також грошових коштів отриманих від здійснення протиправної діяльності пов`язаної з реалізацією фальсифікату, та інші речі, предмети, майно, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та їх вилучення.

Огляд провести до 02 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1