Court ruling № 84660299, 13.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17987/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

13 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського ГУ НП у м. Києві Синенка Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського ГУ НП у м. Києві Синенко Є.А.., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 21654295), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100060004541 від 14 вересня 2017 року, за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ «ІНОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 36184511), у тому числі часткою у статутному капіталі його одноосібного учасника - ОСОБА_1 , шляхом підробки документів та подальшого їх використання, а саме Протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Іноваційні банківські системи» від 11.09.2017, та Договору купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Іноваційні банківські системи» від 11.09.2017, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського ГУ НП у м. Києві Синенка Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Синенку Євгенію Анатолійовичу, Батрун Аліні Валентинівні, чи за їх дорученням, наданому в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам оперативних підрозділів, здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх у копіях (здійснити їх виїмку), які містяться в ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 21654295), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, а саме до документів щодо подавались та складались при відкритті, функціонуванні та закритті ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946) рахунку в цінних паперах НОМЕР_1 :

- реєстраційних документів юридичної справи ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946);

- даних про структуру власності із зазначенням долі ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946);

- документів, що підтверджують повноваження директора ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946) ОСОБА_2 , а саме: протокол Загальних Зборів Учасників Товариства та наказ про призначення керівника;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946);

- довідок про відкриття поточного рахунку ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946) в банківській установі;

- заяв, листів, анкет, опитувальників та інших документів, наданих/складених уповноваженими особами ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946);

- карток зі зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946);

- довіреностей виданих ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946) щодо виконання депозитарних операцій по рахунку у цінних паперах;

- Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах укладеного з ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946), з наявними додатковими угодами та додатками;

- Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946);

- Розпорядження на виконання операцій з цінними паперами ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946);

- Розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах ТОВ «СТИКС ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41551946);

- інформації про відкриття/закриття у фінансових установах рахунків Платників податків у цінних у цінних паперах;

- виписки про операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 21.01.2019;

- завірених копій Договорів та Актів приймання-передачі цінних паперів які стали підставою для зарахування цінних паперів на рахунок НОМЕР_1, та їх переказу.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/17987/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Синенку Є.А.

Копія - ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 21654295).

Слідчий суддя В.В. Підпалий