Court ruling № 84658996, 20.09.2019, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Справа №523/14318/19

Провадження №1-кс/523/4692/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2019 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Лупенко А.В., за участю секретаря Соболенко І.О., прокурора Кузьмичова В.Г., слідчого Албула О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Албула О.І., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2019р., невстановлена особа, знаходячись за адресою: м.Одеса, вул.Київське шосе, 2, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Будмакс».

Дані про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України 05.09.2019р. внесені до ЄРДР за №12019161490001289.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2019р. Одеською філією ТОВ «Будмакс» було проведено передоплату за штаблер, згідно платіжного доручення №23090426 від 04.09.2019р., вказану передоплату було здійснено без укладання договору внаслідок усної домовленості між сторонами у телефонному режимі у період часу з 28.08.2019р. по 04.09.2019р. Оплативши передоплату за штаблер на рахунковий рахунок ТОВ «АСТОР КОРП» (п/р НОМЕР_1 , АТ «Ощадбанк» МФО 322669), ОСОБА_1 намагався зв`язатися з продавцем, але жодний номер телефону, по яким раніше зв`язувався останній, не відповідав, жодних повідомлень з приводу отримання товарну ОСОБА_1 не може отримати.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, та з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в АТ «Державний ощадний банк України», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г.

В судовому засіданні, прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Албула О.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати АТ «Державний ощадний банк України», що розташований за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129, виготовити на електронному носії документи, що містить охоронювану законом таємницю, про розрахунковий рахунок №390 від 28.08.2019р., одержувач ТОВ «АСТОР КОРП», П/р НОМЕР_1 , АТ «Ощадбанк» МФО 322669, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчими СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Албулу Олексію Івановичу, Пудлінському Іллі Вікторовичу, Тараненко Віктору Анатолійовичу, Кобильнику Денису Олеговичу, оперуповноваженому СКП Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Ірбєткіну Валентину Вікторовичу, відомостей, які містять банківську таємницю, а саме: передоплату на розрахунковий рахунок ТОВ «АСТОР КОРП» П/р № НОМЕР_1 , АТ «Ощадбанк» МФО 322669 з роздруківкою часу, сум коштів, знятих чи переказаних на інший рахунок, адрес та місцезнаходження банкоматів та терміналів, в яких вони були зняті, чи номерів рахунків, на які вони були перераховані, персональні дані власників рахунку, їх анкетних дані, адреси їх проживання та реєстрації, фотокартки власників, контактні телефони, дати отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів проводилось з банкоматів, то надати запис відеоспостереження за зняттям цих коштів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Албулу Олексію Івановичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: А.В.Лупенко