Court ruling № 84656350, 30.09.2019, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/9072/18

Провадження №1-кс/751/2882/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Єрашова М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Коломійцем Д.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018270000000141 від 17.07.2018, за фактом зловживання службовими особами Чернігівської митниці ДФС своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, вказавши, що Юридична особа, яка зареєстрована в Швейцарській Конфедерації - ANGEL TRADE GROUP GMBH протягом 2017-2018 років на підставі контрактів, укладених з ТОВ «Мото Ангел ЛТД», ТОВ «Маг-21 ЛТД», ТОВ «Автотрейд-1» експортувало до України з території Євросоюзу через пункт пропуску «Ягодин» транспортні засоби, які були у використанні, використовуючи при цьому платіжні документи (інвойси) до яких внесені завідомо неправдиві відомості (занижена вартість техніки, що ввозиться на митну територію України) на підставі яких представниками ТОВ «Мото Ангел ЛТД», ТОВ «Маг-21 ЛТД», ТОВ «Автотрейд-1» подавались до Чернігівської митниці ДФС митні імпортні декларації із зазначенням заниженої вартості імпортованого товару.

Після цього, службові особи Чернігівської митниці ДФС, достовірно знаючи, що вартість товару в імпортних деклараціях занижена, зловживаючи свої службовим становищем, здійснювали митні формальності та розмитнювали імпортовані транспортні засоби за заниженими ставками, внаслідок чого державний бюджет недоотримав надходження у вигляді митних платежів, зборів та податків.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні та обґрунтовані підозри вважати, що в діях службових осіб Чернігівської митниці ДФС вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

На даний час у органу досудового розслідування відсутні митні декларації, по яких товар виїжджав з Швейцарської Конфедерації в Україну на адресу ТОВ «Мото Ангел ЛТД», ТОВ «Маг-21 ЛТД» та ТОВ «Автотрейд-1», однак вони мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в суді.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, Україна і Республіка Польща) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей і документів, з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття у ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів, фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні компетентних митних і прикордонних органів Швейцарської Конфедерації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Єрашову Миколі Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів з правом доручення компетентним органам Швейцарської Конфедерації в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні за №12018270000000141 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання копій всіх експортних документів за період з 2017-2018 років, в тому числі митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів, де відправником виступала ANGEL TRADE GROUP GMBH, а отримувачами були ТОВ «Мото Ангел ЛТД» (ЄДРПОУ 39147729, зареєстроване за адресою: 14007, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Кільцева, 17), ТОВ «Маг-21 ЛТД» (ЄДРПОУ 41829612, зареєстроване за адресою: 14000, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. В. Інтернаціоналістів, 12), ТОВ «Автотрейд-1» (ЄДРПОУ 41017691, зареєстроване за адресою: 14034, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Рокосовського, 70/91), що перебувають у володінні Федеральної митної адміністрації Швейцарської Конфедерації (адреса: Monbijoustrasse 40, 3011 Bern, Швейцарія).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня отримання ухвали уповноваженим представником компетентного органу Швейцарської Конфедерації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко