Court ruling № 84645721, 23.09.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49668/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітана поліції Копача Олега Леонідовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітана поліції Копача О.Л., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Єрмоленком О.Л. у кримінальному провадженні № 12018000000000316 від 25.05.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що організована група осіб на території України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

На досудовому слідстві отримано інформацію про те, що особи, які причетні до вчинення вищевказаного злочину, з метою приховування своєї злочинної діяльності пов`язаної із збутом на території України особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах використовують банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на яку надходять грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, а також враховуючи те що неможливо отримати в інший спосіб інформацію про осіб, які вчиняють протиправну діяльність, виникає необхідність в отриманні інформації по банківській платіжній картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , а саме: виписки про рух коштів по рахункам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , з січня 2019 року по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , з січня 2019 року по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Слідчий вказує, що беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією щодо руху коштів, інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні інформації по банківській платіжній картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітана поліції Копача Олега Леонідовича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Копачу Олегу Леонідовичу, слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000316, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Астахову Сергію Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Баранову Анатолію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Агапі Олексію Євгеновичу, а також іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до інформації по банківській платіжній картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , а саме: виписки про рух коштів по рахункам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , з січня 2019 року по 17.09.2019, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , з січня 2019 року по 17.09.2019, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49668/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Копачу О.Л.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик