Court ruling № 84639445, 01.10.2019, Slavutych City Court of Kyiv Oblast

У Х В А Л А

Справа №377/731/19

Провадження №1-кс/377/307/19

01 жовтня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., за участю: секретаря судового засідання - Маряхіної І.В.,

слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», по кримінальному провадженню № 12019110270000179 від 10 вересня 2019 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник ПАТ «ПУМБ» був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим відділенням Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110270000179 від 10 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом обману, грошовими коштами в сумі 2500 гривень, що належать ОСОБА_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 , 09.09.2019 року в мережі Інтернет на одному з сайтів вона знайшла оголошення про продаж столу для манікюру, та дане оголошення її зацікавило. Списавшись з продавцем, остання повідомила, що вона працює по повній предоплаті за товар, після повної оплати в розмірі 2500 гривень вона направить товар перевізником «Нова пошта» з м. Самбір до м. Славутич. ОСОБА_1 погодилась на таку пропозицію, після чого о 18:42 годин, на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 вона перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень. Після чого продавець на зв`язок не вийшла, замовлений товар ОСОБА_1 так і не отримала. Зрозумівши, що її ошукали, вона звернулась з заявою до Славутицького відділення поліції.

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням https://psm7.com/bin-card, щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка з першими шістьма цифрами НОМЕР_1 емітована ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ», у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця вчинення злочину та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення місця вчинення злочину та осіб, причетних до його вчинення, що не може бути доведено іншими способами, оскільки перебуває у володінні лише ПАТ «ПУМБ».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (м. Київ, вул. Андріївська, 4, код за ЄДРПОУ 14282829), та надати можливість вилучити речі і документи, а саме речі і документи, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цієї карти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, за період з 09 вересня 2019 року по день надання інформації.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «ПУМБ» (м. Київ, вул. Андріївська, 4, код за ЄДРПОУ 14282829), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті № НОМЕР_1 , за період з 09 вересня 2019 року по день надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;

- відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ «ПУМБ» під час зняття коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 09 вересня 2019 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 01 листопада 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька