Court ruling № 84609607, 29.08.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/23228/19

Провадження № 1-кс/686/12116/19

УХВАЛА

29 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., за участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про проведення комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні №42019240310000015,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Лещик Віталій Віталійович звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №42019240310000015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019 року.

Досудовим розслідувань встановлено, що службові особи Центру прийому і обробки спеціально інформації та контролю навігаційного поля Національного центру управління та випробувань космічних засобів за попередньою змовою з посадовими особами підприємств-підрядників, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року під час виконання робіт по будівництву автономної газової котельні потужністю 2*1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру внесли завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських документів, в яких завищили об`єми та вартість виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, виділені Центру для виконання відповідних робіт.

Так, проведеними заходами було встановлено, що 23.11.2018, Центр прийому, обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля Національного центру управління та випробувань космічних засобів (далі Центр) в особі начальника ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «Кулев-Інвест» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 74/18 про виконання робіт, а саме «Будівництво автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру за адресою с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області», вартість якого складає 6 899 000 грн., в тому числі ПДВ.

У 2018 році підрядною організацією виконувались роботи по даному об`єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ «Кулев-Інвест» були перераховані кошти на загальну суму 6 899 000 грн.

В ході вивчення даних документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 за грудень 2018 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці котлів водонагрівних «VIESSMAN VITOPLEX 300 № 1250 кВт з пальником Weishaupt WM-G20/2-A zm-ln r» на загальну суму 3 190 159,34 грн. Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Хмельницькій області, ТОВ «Кулев-Інвест» сформувало податкових кредит за рахунок ТОВ «Калина ІФ ЛТД», зокрема за рахунок закупівлі обладнання, матеріалів та робіт для потреб будівництва газової котельні Центру. При цьому в листопаді-грудні 2018 року ТОВ «Кулев-Інвест» закупило в ТОВ «Калина ІФ ЛТД» 2 одиниці котла Віссман Vitoplex 300 ТX3А 1250 кВт з регулятором Vitotronic за відпускною ціною 1 371 033,33 грн. кожен. Таким чином, встановлено факт завищення вартості обладнання, яке було закуплено генпідрядником, на загальну суму 448 092,68 грн.

В ході аналізу діяльності ТОВ «Калина ІФ ЛТД» було встановлено, що дане підприємство у листопаді-грудні 2018 року закуповувало в ТОВ «ВІССМАНН» (ЄДРПОУ 30724898) Котел Vitoplex 300 TX3A 1250 кВт за відпускною ціною 493 707,6 грн. за штуку, що в більше ніж у 3 рази перевищує відпускну ціну для ТОВ «Калина ІФ ЛТД», тобто може свідчити про завищення вартості устаткування на суму 1 754 652 грн. з боку посадових осіб ТОВ «Калина ІФ ЛТД», яке згідно договору розробляло проектно-кошторисну документацію на будівництво газової котельні для потреб Центру.

Крім того, встановлено аналогічні факти завищення вартості устаткування під час закупівлі генпідрядником наступного обладнання: 4 одиниці насосу котлового Wilo IPL80/140-1.1/4 відпускною ціною 45060 грн. за штуку, при цьому фактично IPL80/140-1,1/4 циркуляційний насос 'WILO' було закуплено ТОВ «Кулев-Інвест» в грудні 2018 року в ТОВ «Віло Україна» за відпускною ціною 19 562 грн. (завищення 101 992 грн); 3 одиниці насосу мережного «Wilo IL-E 65/160» відпускною ціною 113700 грн., при цьому фактично IL-E65/160-7,5/2-IE4 циркуляційний насос 'WILO' з електронним управлінням було закуплено ТОВ «Кулев-Інвест» в грудні 2018 року в ТОВ «Віло Україна» за відпускною ціною 98 048,96 грн. (завищення вартості обладнання - 46 953,12 грн.).

Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме Центру, посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об`єкту (а саме ТОВ «Калина ІФ ЛТД») та посадових осіб підприємства-підрядника, а саме ТОВ «Кулев-Інвест», які за попередньою змовою між собою, з метою розкрадання коштів державного бюджету, виділених Центру, штучно завищили вартість обладнання на загальну суму близько 1 900 000 грн., внаслідок чого привласнили дані кошти.

Для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, зокрема, з метою встановлення чи відповідає фактичний обсяг та вартість виконаних робіт, роботам по проведенню будівництво автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру за адресою с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області, слідчий просить залучити експерта.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

В кримінальному провадженні № 42019240310000015 призначити комплексну будівельно-технічну та товарознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- чи відповідає фактичний обсяг та вартість виконаних робіт, роботам по проведенню будівництво автономної газової котельні потужністю 2х1250 кВт в окремо збудованому павільйоні біля будівлі № 295 для системи теплопостачання Центру за адресою с. Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області?

- яка ринкова вартість обладнання, а саме котла водонагрівного марки «VIESSMAN VITOPLEX 300 № 1250 кВт з пальником марки «Weishaupt WM-G20/2-A zm-ln r», насосу котлового марки «Wilo IPL80/140-1.1/4», насосу мережного марки «Wilo IL-E 65/160» ?

Ініціатору призначення експертизи надати експертам для проведення експертного дослідження матеріали кримінального провадження № 42019240310000015.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому, за клопотанням якого даний експерт був залучений, або ж, за відповідним дорученням слідчого, - іншій особі.

Слідчий суддя