Court ruling № 84591505, 24.09.2019, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/7915/19

1-кс/212/2569/19

У Х В А Л А

24 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чорний І.Я. за участі секретаря судового засідання Поперечної А.С. розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В. погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Летючою К.А. внесене в кримінальному провадженні № 12019040730000330 від 08 лютого 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

17 вересня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 08 серпня 2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від начальника відділу з питань виплати пенсій № 12 Головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області управління обслуговування громадян Покровського відділу обслуговування громадян в місті Кривий Ріг Бревнова Т.А. про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка в період часу з лютого 2018 року по березень 2018 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними Головному управлінню пенсійного фонду України, чим спричинила матеріальний збиток.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 17.08.2000р. Ворошиловський РВ УМВС України в місті Донецьк, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання / перебування зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми нарахування пенсійних виплат ОСОБА_1 , сум повернення до ГУ ПФУ в Дніпропетровській області, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування пенсійної виплати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.02.2018 року по 03.07.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна буд. 12г, з можливістю вилучення документів у відділеннях ПАТ «Державний ощадний банк України» у м. Кривий Ріг.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

З матеріалів клопотання слідчого встановлено, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 КК України.

08 серпня 2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від начальника відділу з питань виплати пенсій № 12 Головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області управління обслуговування громадян Покровського відділу обслуговування громадян в місті Кривий Ріг Бревнова Т.А. про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка в період часу з лютого 2018 року по березень 2018 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними Головному управлінню пенсійного фонду України.

Так, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримувала пенсію як внутрішньо переміщена особа за віком.

В черні 2018 року відділом з питань виплати пенсій №12 Головного управління ПФН України в Дніпропетровській області були отримані повідомлення про смерть, відповідно до яких вбачається, що ОСОБА_1 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виплати пенсії ОСОБА_1 здійснювалась через поточний рахунок відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України». На підставі положень ст. 49, 52 ЗУ «Про загально обов`язкове державне пенсійне страхування», виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. Відповідно, кошти перераховані на відкритий рахунок банківської установи ПАТ «Державний ощадний банк України». Для виплати пенсії ОСОБА_1 за період з лютого 2018 року по березень 2018 року у сумі 2961,48 грн підлягають обов`язковому поверненню установою банку органу Пенсійного фонду.

Банківською установою ПАТ «Державний ощадний банк України» на рахунок Пенсійного фонду платіжним дорученням від 03.07.2018 року повернуто грошові кошти в межах наявного залишку у сумі 1505,40 грн, з чого виходить, що грошові кошти в сумі 1456,08грн були зняті в період часу з 01.02.2018 року по 03.07.2018 року, з відкритого рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , в банківській установі ПАТ «Державний ощадний банк України» були зняті після смерті ОСОБА_1 невідомою особою чим завдано шкоду Пенсійному фонду України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 17.08.2000р. Ворошиловський РВ УМВС України в місті Донецьк, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання / перебування зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми нарахування пенсійних виплат ОСОБА_1 , сум повернення до ГУ ПФУ в Дніпропетровській області, до інформація з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування пенсійної виплати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.02.2018 року по 03.07.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна буд. 12г, з можливістю вилучення документів у відділеннях ПАТ «Державний ощадний банк України» у м. Кривий Ріг, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороці О.В. а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню до виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 17.08.2000р. Ворошиловський РВ УМВС України в місті Донецьк, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання / перебування зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми нарахування пенсійних виплат ОСОБА_1 , сум повернення до ГУ ПФУ в Дніпропетровській області, до інформація з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування пенсійної виплати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.02.2018 року по 03.07.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна буд. 12г, з можливістю вилучення документів у відділеннях ПАТ «Державний ощадний банк України» у м. Кривий Ріг.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Я. Чорний