Court ruling № 84549950, 24.09.2019, Nova Kakhovka City Court of Kherson Oblast

Справа № 661/4461/19

Провадження № 1-кс/661/1716/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року

Новокаховського міського суду Херсонської області у складі:

головуючого – слідчого судді Чирський Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Шевченко Ю.М..,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, по кримінальному провадженню №12017230070002790 від 06.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримання інформації, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк» щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про те, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230070002790 за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358 КК України, в ході якого встановлено, що протягом 2017 року низкою громадян України на підставі підроблених довідок щодо місця роботи та отриманих доходів були отримані значні суми кредитних коштів від АТ «Ощадбанк», які були використані не за призначенням та не повернуті.

Оформлення вказаних кредитів здійснювала працівник відділення АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , у якої, в ході проведення обшуку за адресою мешкання, вилучені банківські картки АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

З метою встановлення власників вказаних банківських карток, отримання інформації про рух коштів по них, перевірки інформації щодо можливого використання вказаних карток в протиправній діяльності для зняття грошових коштів, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні інформацію про власника картки № НОМЕР_1 та виписки про рух коштів по рахунку, до якого видавалася вказана картка, відкритому в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2019 р.

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О., прокурор Караван А.М. у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Витяг з ЄРДР, клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, яку можуть становити банківську таємницю. За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності та свідчать про необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і спів розмірним.

Керуючись ч.4 ст. 107, ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленському Іллі Сергійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Габузю Олексію Олексійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Хавхуну Івану Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Кекуху Максиму Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Шатохіну Івану Сергійовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Лобанову Миколі Миколайовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Полусмяку Павлу Григоровичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Садовяк Дарії Анатоліївні, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, зобов`язавши АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г надати за місцем здійснення досудового розслідування в ТВБВ №10021/0127 філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 33 інформацію про власника картки № НОМЕР_1 та виписку про рух коштів по рахунку, до якого видавалася вказана картка, відкритому в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г за період часу з 01.01.2017 р. по 01.01.2019 р.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 24 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський