Court ruling № 84537528, 26.09.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/7625/18

Провадження № 1-кс/461/8439/19

УХВАЛА

26.09.2019 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря судового засідання Чорненької К.М.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018140280000121 від 05 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинський В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області Сороківським М.П.у кримінальному провадженні № 12018140280000121 від 05 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, ЄДРПОУ 23362711), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10а, а саме:

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) рахунку № НОМЕР_1 ;

-довідок про залишок грошових коштів ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) на рахунку № НОМЕР_1 ;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих уповноваженими особами ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276);

-видаткових ордерів, заяв на видачу готівки та корінців касових чеків про отримання уповноваженими особами ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) готівкових грошових коштів через касу Банку з рахунку ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) № НОМЕР_1 , а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «ДІАМАНТБАНК» уповноваженими особами ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276);

-інформації та документів про рух коштів по рахунку ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття по 25 вересня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на кожному рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по кожному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) на паперовому та електронному носіях;

-фото та відео файлів із терміналів, банкоматів та відділень, за допомогою та в приміщенні яких проводились трансакції по рахунку ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) № НОМЕР_1 .

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854, ЄДРПОУ 23362711), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10а, а саме:

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) рахунку № НОМЕР_1 ;

-довідок про залишок грошових коштів ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) на рахунку № НОМЕР_1 ;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих уповноваженими особами ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276);

-видаткових ордерів, заяв на видачу готівки та корінців касових чеків про отримання уповноваженими особами ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) готівкових грошових коштів через касу Банку з рахунку ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) № НОМЕР_1 , а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «ДІАМАНТБАНК»;

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «ДІАМАНТБАНК» уповноваженими особами ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276);

-інформації та документів про рух коштів по рахунку ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття по 25 вересня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на кожному рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по кожному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) на паперовому та електронному носіях;

-фото та відео файлів із терміналів, банкоматів та відділень, за допомогою та в приміщенні яких проводились трансакції по рахунку ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39613276) № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського Василя Васильовича; слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Ригайла Мар`яна Степановича; слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Максимука Ростислава Ігоровича; слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Брегіна Івана Михайловича; старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Наконеченого Романа Михайловича; слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Самардака Ігоря Михайловича; старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Палюха Андрія Борисовича; старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції Костовської Олени Миколаївни; старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Шабанова Михайла Андрійовича.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.