Court ruling № 84502192, 19.08.2019, Obolonskyi District Court of Kyiv City

19.08.2019 Справа № 756/10992/19

№ 756/10992/19

№ 1-кс/756/2660/19

У Х В А Л А

Іменем України

19 серпня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В. за участю секретаря Литвин Ю.С.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Яковчука М.Ю. про проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 42019101050000063 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Яковчук М.Ю. звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду.

В обґрунтування клопотання вказує, що протягом 2018-2019 років службові особи ТОВ "АГРАНБУД" (код ЄДР 42143944) та ПП "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДКОМПЛЕКС" (код ЄДР 31452585) стали переможцями тендерів та отримали кошти на проведення капітального ремонту корпусів 6А, Олександрівської клінічної лікарні м. Києва (код ЄДР 1994095) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 39/1 на суму понад 60 млн. грн., однак субпідрядними організаціями, які виконували будівельно-монтажні роботи були підприємства з ознаками «фіктивності» у звязку з чим останні заволоділи грошовими коштами.

В ході подальшого встановлено, що ТОВ "АГРАНБУД" та ПП "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДКОМПЛЕКС" для виконання зазначених в тендері будівельно-монтажних робіт використали підконтрольні субпідрядні транзитні підприємства, які перебувають на податковому обліку в ГУ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI та м. Києві, а саме: ТОВ "КАРЛАС КОМ'ЮНІТІ" (42043628), ТОВ "ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ"(42444283), ТОВ "БК БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК"(42568924), ТОВ"ТОП БУД ДИЗАЙН" (41518170), ТОВ "ЛЕОНГАРД-ЖИТЛОБУД" (41439534), ТОВ "КРАФТ ІНВЕСТ ГРУП" (41827840), ТОВ "АДЖАНТА ПЛЮС" (42122793) та інші. В свою чергу зазначені вище підприємства безпідставно сформували податковий кредит за рахунок підприємств імпортерів одягу а саме: ТОВ "ТОРГОСФЕРА" (41711528) та ТОВ "ФЛОРЕС ГРУПП" (41779918). В ході аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що зазначені СГД імпортують в основному одяг з Китаю, який продається на ринках за готівку, а документи (податкові накладні) для безпідставного формування податкового кредиту відписують підконтрольним компаніям транзитерам та підприємствам з ознаками фіктивності, які перебувають на податковому обліку в ГУ ДФС У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI та м. Києві.

Враховуючи зазначене, можна припустити, що ТОВ "ТОРГОСФЕРА" (код ЄДР 41711528) та ТОВ "ФЛОРЕС ГРУПП" (код ЄДР 41779918) які імпортують одяг з Китаю фактично не могли виконати будівельно-монтажні роботи для ТОВ "КАРЛАС КОМ'ЮНІТІ" (42043628), ТОВ "ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ"(42444283), ТОВ "БК БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК"(42568924), ТОВ"ТОП БУД ДИЗАЙН" (41518170), ТОВ "ЛЕОНГАРД-ЖИТЛОБУД" (41439534), ТОВ "КРАФТ ІНВЕСТ ГРУП" (41827840), ТОВ "АДЖАНТА ПЛЮС" (42122793), оскільки у них не було відповідних фахівців, основних засобів та можливостей для виконання такого роду робіт. В свою чергу ТОВ "КАРЛАС КОМ'ЮНІТІ" (42043628), ТОВ "ЕЛІМЕНТ КОМПАНІ"(42444283), ТОВ "БК БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК"(42568924), ТОВ"ТОП БУД ДИЗАЙН" (41518170), ТОВ "ЛЕОНГАРД-ЖИТЛОБУД" (41439534), ТОВ "КРАФТ ІНВЕСТ ГРУП" (41827840), ТОВ "АДЖАНТА ПЛЮС" (42122793) не могли виконати будівельно монтажні роботи для ТОВ "АГРАНБУД" та ПП "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДКОМПЛЕКС", оскільки підприємства за податковою адресою не знаходяться, директор, бухгалтер, засновник одна особа, основні засоби відсутні. Отже, податковий кредит підприємствами ТОВ "АГРАНБУД" та ПП "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДКОМПЛЕКС" сформований безпідставно.

Всього в період 2018 року та січня 2019 року ТОВ "АГРАНБУД" перерахувало на підприємства зазначеної вище транзитно-конвертаційної групи понад 15 млн. грн., а ПП "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДКОМПЛЕКС" понад 12 млн. грн.

Прокурор вказує, що на даний час виникла необхідність у проведенні огляду корпусу 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва (код ЄДР 1994095) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 39/1, з метою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які стануть основою для проведення будівельно-технічної та економічної експертиз

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Яковчук М.Ю. подав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання без його участі, подане ним клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Враховуючи, що згідно наданих суду документів, прокурором доведено, що огляд необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення огляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Яковчука М.Ю. про проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 42019101050000063 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити .

Надати дозвіл на проведення огляду прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Яковчуку М.Ю. приміщень корпусу 10 Олександрівської клінічної лікарні м. Києва (код ЄДР 1994095) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 39/1.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.08.2019 року по 19.09.2019 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера