Court ruling № 84477620, 19.09.2019, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2019 Справа №607/21205/19

провадження 1-кс/607/12137/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Кісіль Т.М., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Козловського А.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Козловського А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42018211180000009 від 24 січня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 246, ст.. 290, ч.2 ст. 364 КК України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Козловський А.І.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 24.01.2018 в Тернопільську місцеву прокуратуру надійшов рапорт оперативного працівника УСБ України в Тернопільській області про те, що службовими особами ДП «Тернопільське лісове господарство» здійснюється протиправна реалізація заготовленої лісосировини (без застосування процедури аукціону), внаслідок чого державному бюджету завдаються збитки в особливо великих розмірах та спричиняється істотна шкода.

Окрім цього, в Тернопільську місцеву прокуратуру 17.07.2019 надійшов рапорт начальника 2 сектору УСБУ в Тернопільській області Богайчука В.Б. про те що в ході виконання заходів в рамках наданих доручень у кримінальному провадженні №42018211180000009 від 24.01.2018, отримано інформацію про здійснення незаконних рубок у лісах державного значення за участі ОСОБА_1

Який за участі спільників з числа невстановлених осіб (в т.ч. службових осіб ДП «Бучацьке лісове господарство»), організував незаконну порубку лісу. Обробку та складування незаконно зрізаної лісо сировини здійснював на земельній ділянці кадастровий № 6121286600:01:001:0001 у с. Соколів Бучацького району Тернопільської області де знаходиться приміщення пилорами.

За вказаним фактом 17.07.2019 внесено відомості до ЄРДР за №42019211180000056 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

17.07.2019 вказане кримінальне провадження №42019211180000056 від 17.07.2019 прокурором об`єднано до кримінального провадження №42018211180000009 від 24.01.2018.

19 серпня 2019 року до Тернопільської місцевої прокуратури в Тернопільській області надійшла заява майора Бойчука В.Б. про те, що в ході огляду автомобіля марки «ЗИЛ- 131», який знаходиться на майданчику ДП «Бучацьке лісове господарство» та раніше був вилучений під час обшуку проведеного в межах кримінального провадження №42018211180000009, за участю експерта Тернопільського НДЕКЦ МВС України встановлено, що у вказаного транспортного засобу, знищено (ймовірно застукано) індивідуальний номер двигуна та кузова, реєстраційні номери відсутні.

За вказаним фактом 19.08.2019 внесено відомості до ЄРДР за №42019211180000070 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 290 КК України.

20.08.2019 вказане кримінальне провадження №42019211180000070 від 19.08.2019 прокурором об`єднано до кримінального провадження №42018211180000009 від 24.01.2018.

У ході досудового розслідування стало відомо, що організація процесу незаконних порубок та реалізації лісу підприємцям здійснюється із залученням службових осіб ДП "Бучацьке лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00993030, юридична адреса: Тернопільська область, м. Бучач, вул. Степана Бандери, буд. 12). Всупереч встановленим вимогам, під час проведення рубок, у документації державного підприємства не вносяться відповідні відмітки щодо реалізації лісосировини, відвантаження проводиться прямо з лісу.

Крім того, у ході проведення негласних слідчо (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_1 з метою легалізації лісосировини, для оформлення фіктивних документів на продукцію незаконного походження, залучив керівника Монастириського комунального лісогосподарського підприємства (Тернопільська область, м. Монастириська, вул. Шевченка, буд. 146, код ЄДРПОУ 25343712) ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.к. НОМЕР_1 , проживає та зареєстрований: АДРЕСА_1 ).

Також встановлено, що вказану лісосировину на основі фіктивних документів про її походження ОСОБА_1 реалізовував суб`єктам господарювання, які в подальшому згідно даних негласних слідчих (розшукових) дій експортували через Івано-Франківську митницю ДФС.

На підставі наведеного, з метою підтвердження злочинної діяльності у вказаних діях, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у Івано-Франківській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39640261, юридична адреса: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, будинок 20) для вилучення інформації про суб`єктів господарювання, які здійснювали замитнення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів через Івано-Франківську митницю ДФС, «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них матеріалів для здійснення експортних операцій» лісокористувачем-продавцем якого виступало Монастириське комунальне лісогосподарське підприємство (код ЄДРПОУ 25343712), ДП "Тернопільське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00993024), ДП "Бучацьке лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00993030), а також товарно-транспортних накладних відповідно до яких вказана лісопродукція транспортувалась.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні Івано-Франківській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39640261, юридична адреса: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, будинок 20), мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, оскільки, всупереч вимогам п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в якому порушується питання про їх вилучення. Орган досудового розслідування порушує питання про вилучення документів при зверненні до слідчого судді з відповідним клопотаннями, належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Козловського А.І про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Тернопільської місцевої прокуратури юристу 1 класу Козловському Андрію Ігоровичу, заступнику начальника СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Куликовському Андрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Ханенко Тамарі Миколаївні, слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Калінгер Назарію Васильовичу, слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Масик Надії Сергіївні, слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Погорілець Галині Олегівні, слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Лобач Тарасу Івановичу, слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області Цибульському В`ячеславу Ігоровичу право на тимчасовий доступ до документів за період 2018-2019 років, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації про суб`єктів господарювання, які здійснювали замитнення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів через Івано-Франківську митницю ДФС, "сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них матеріалів для здійснення експортних операцій" та товарно-транспортних накладних відповідно до яких транспортувалась лісопродукція лісокористувачами-продавцями якої виступало Монастириське комунальне лісогосподарське підприємство (код ЄДРПОУ 25343712), ДП "Тернопільське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00993024), ДП "Бучацьке лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00993030), які знаходяться у Івано-Франківській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39640261, юридична адреса: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, будинок 20).

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Л. В. Делікатна