Court ruling № 84426682, 20.09.2019, Kaniv City and District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 695/1843/19

Провадження № 1-кс/697/794/2019

У Х В А Л А

Іменем України

20 вересня 2019 року

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області Русаков Г.С. за участю секретаря с/з Берегової А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Каневі, Черкаської області клопотання заступника начальника СВ Золотоніського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Орисенко Р.І., яке надійшло з Черкаського апеляційного суду за визначеною підсудністю про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42019251150000005 від 15.01.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Орисенко Р.І. звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42019251150000005 від 15.01.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивується тим, що Золотоніською місцевою прокуратурою в ході вивчення матеріалів перевірки ГУ ДФС у Черкаській області щодо дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35800585) встановлено можливе вчинення службовими особами вказаного товариства кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, протягом 2018 року ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» за результатами конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, укладено 8 угод із ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в тому числі договір № 49/07-т від 30.07.2018 на проведення ремонту дороги сполученням м. Золотоноша - с. Вознесенське, Золотоніського району на загальну суму 6 861 972 грн.

Однак, в ході проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги за вказаним сполученням, ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» згідно єдиного реєстру податкових накладних здійснило придбання у постачальників ТОВ «Будкрафт» (код ЄРДПОУ 40281801), ТОВ «БЦ-Трейд Континент» (код ЄРДПОУ 40634942) та ТОВ «Гідропроф» (код ЄРДПОУ 41727791) бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тон., які згідно інформації ГУ ДФС у Черкаській області створені з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, привласнення бюджетних коштів з їх подальшою легалізацією, так як операції з постачання бітуму марки БНД 70/ 00 мають ознаки лише документального оформлення, і як наслідок його фактичні поставки на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» не здійснювались.

Таким чином, службові особи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, отриманими від ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Будкрафт», ТОВ «БЦ-Трейд Континент) та ТОВ «Гідропроф» за начебто поставлений бітум марки БНД 70/100 необхідний для виконання умов договору з поточного ремонту доріг.

За вказаним фактом 15.01.2019 Золотоніською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42019251150000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ «Будкрафт» за адресою Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, буд.7, а саме: фінансово-господарську документацію діяльності ТОВ «Будкрафт» з реалізації та постачання бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тонн на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», протягом 2018 року.

Вказані документи є речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

З огляду на вищевикладене, враховуючи те, що документи які перебувають, у володінні ТОВ «Будкрафт» є речовими доказами та мають важливе значення для отримання фактичних даних про факт та обставини даного кримінального правопорушення, заступник начальника СВ Золотоніського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Орисенко Р.І. просить клопотання задовольнити.

Заступник начальника СВ Золотоніського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Орисенко Р.І. в судове засідання не з`явився.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням викладеного вище, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз виникла потреба отримати дозвіл на тимчасовий доступ до них, тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Орисенко Р.І., яке надійшло з Черкаського апеляційного суду за визначеною підсудністю про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42019251150000005 від 15.01.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальнику СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Орисенко Ростиславу Івановичу, слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Рудю Віктору Петровичу або іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будкрафт» (код ЄДРПОУ 40281801), а саме документів з реалізації та постачання бітуму марки БНД 70/100, на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 33800585) протягом 2018 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для використання під час проведення експертизи.

Адреса ТОВ «Будкрафт»: Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, буд 7.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Канівського

міськрайонного суду /підпис/ Г.С. Русаков

Згідно з оригіналом: оригінал зберігається при матеріалах справи № 695/1843/19

Слідчий суддя Канівського

міськрайонного суду Г. С. Русаков