Court ruling № 84411921, 23.08.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/14399/19

Провадження №: 1-кс/752/8131/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №12019100000000571 від 24.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.190 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві Височина І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Власовим Є.К., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві Височина І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Власовим Є.К., про тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення що перебувають у володінні Приватного нотаріуса ОСОБА_1 зокрема: документів які стали підставою для посвідчення довіреності що виконана на бланку за № НОМЕР_1 , та якою уповноважено ОСОБА_2 на представництво інтересів ОСОБА_3 , довіреність виконана на бланку за №ННЕ 967698 ,та копію журналу нотаріальних дій в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управління Головного управління НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000000571 від 24.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із наданих слідчим документів вбачається, що ПАТ « Перший український міжнародний банк » ( код за € ДРПОУ 14282829 МФО 334851 , адреса : місто Київ , вул . Андріївська , 4 ) є учасником ФГВФО та є банком - агентом через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб » від 23 лютого 2012 року 3 квітня 2019 року по теперішній час група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ,, ОСОБА_5 , приватні нотаріуси Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області та невстановлені службові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ( надалі ФГВФО ) використовуючи довіреності на представництво інтересів фізичних осіб в різних банківських установах , у тому числі ПАТ «ПУМБ» та у ФГВФО отримують грошові кошти належні довірителям , які призначаються їм в якості гарантованих державою виплат по договорах банківських вкладів укладених з неплатоспроможними банківськими установами.

Так, ОСОБА_5 використовуючи довіреність видану громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою міста Ялта АР Крим , та яка посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 отримав з ФГВФО гарантовану суму 200 000 гривень за депозитним договором начебто укладеним між громадянкою ОСОБА_6 та АТ « ДЕЛЬТА - БАНК » . Зазначені кошти з ФГВФО були перераховані на заздалегідь відкритий ОСОБА_5 рахунок 26207111789546 у банк агенту ФГВФО - ПАТ « ПУМБ » та 05.04.2019 ОСОБА_5 зняв кошти у відділенні банку. Супроводжував ОСОБА_5 саме ОСОБА_4 . Проведеним аналізом документів наданих ОСОБА_5 до ПАТ «ПУМБ » на отримання та зняття гарантованої ФГВФО суми встановлено : згідно єдиного реєстру довіреностей громадянка ОСОБА_6 не уповноважувала ОСОБА_5 на представництво її інтересів . У наданої ОСОБА_5 копії довідки від 11.06.2018 №0000461268 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи зазначено, що громадянка ОСОБА_6 проживає за адресою : АДРЕСА_1 . Виїздом за місцем проживання встановлено , що остання ніколи за вказаною адресою не проживала , про що відчить пояснення реальної мешканки вказаної квартири громадянки ОСОБА_7 громадянки ОСОБА_8 .В Крім того, ОСОБА_3 використовуючи довіреність видану громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець Ялта АР Крим, та яка посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 отримав з ФГВФО гарантовану суму 400 000 гривень за депозитними договорами начебто укладеними між громадянкою ОСОБА_9 та АТ « ФІНАНСИ та КРЕДИТ», ПАТ «АВАНТ - БАНК» . Зазначені кошти з ФГВФО були перераховані на заздалегідь відкритий ОСОБА_5 рахунок банку - агенту ФГВФО - ПАТ «ПУМБ » та 15.04.2019 ОСОБА_3 перебуваючи у відділенні ПАТ « ПУМБ » , що по вул . Січових Стрільців , 103 105 в місті Києві випадково , внаслідок неуважного ознайомлення з банківськими пропозиціями - продуктами , поклав зазначені кошти на депозит строком на 6 місяців . Того ж дня , ОСОБА_3 використовуючи довіреність на представництво інтересів мешканця місті Сімферополя АР Крим громадянина ОСОБА_10 та перебуваючи у відділенні ПАТ « ПУМБ» , що по вул . Січових Стрільців , 103-105 в місті Києві , отримав з ФГВФО гарантовану суму 425 257, 99 гривень за депозитними договорами начебто укладеними між громадянином ОСОБА_10 та АТ «АВАНТ - БАНК » , AT - ДЕЛЬТА - БАНК » ПАТ « БРОКЫЗНЕСБАНК » та ПАТ «Фі НРОСТБАНК » Проведеним аналізом документів наданих ОСОБА_3 до ПАТ « ПУМБ » на отримання та зняття гарантованої ФГВФО суми встановлено: - згідно єдиного реєстру довіреностей громадянка ОСОБА_9 не уповноважувала ОСОБА_3 на представництво її інтересів ; аналізом перетину державного кордону України встановлено, що громадянка ОСОБА_9 державний кордон України не перетинала , що може свідчити про той факт , що Богачук РФ . постійно проживає у місті Ялта та до Київської області не приїжджала .

Крім того ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 , який клієнтом ПАТ « ПУМБ» та який 10.04.2019 перебуваючи у відділенні зазначеної банківської установи по проспекту Перемоги, 20 в місті Києві пропонував начальнику відділення ОСОБА_11 за грошову винагороду в 10 % від загальної суми.

З метою забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме документів які стали підставою для посвідчення довіреності що виконана на бланку за № НОМЕР_1 , та якою уповноважено ОСОБА_2 на представництво інтересів ОСОБА_3 , довіреність виконана на бланку за №ННЕ 967698 ,та копію журналу нотаріальних дій в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в м. Києві Височину Івану Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Костяк Наталії Федорівні, зокрема: документів які стали підставою для посвідчення довіреності що виконана на бланку за № НОМЕР_1 , та якою уповноважено ОСОБА_2 на представництво інтересів ОСОБА_3 , довіреність виконана на бланку за №ННЕ 967698 ,та копію журналу нотаріальних дій в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко