Court ruling № 84409982, 19.09.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/18095/19

н/п 1-кс/953/11325/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Бібік К.М.,

представника власника майна Заболотної І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог трейд ресурс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12019220000000877 від 08.06.2019 за ч.3 ст. 191 КК України, -

встановив:

13 вересня 2019р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вог трейд ресурс» (далі: ТОВ «Вог трейд ресурс») звернулось до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного 22.07.2019 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова на грошові кошти у сумі 196 160,25 грн., які у безготівковому вигляді знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Вог трейд ресурс», відкритому у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання власник майна посилався на проведення ТОВ «Вог трейд ресурс» перерахунку коштів ТОВ «Будівельна група Сіон» на підставі рахунку-фактури №2132 від 29.05.2019 в межах наявних між підприємствами господарських правовідносин; відсутність доказів на підтвердження ознак фіктивності ТОВ «Будівельна група Сіон» та відсутності за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Шеньчжень констракшн Україна»; унеможливлення внаслідок арешту коштів ТОВ «Вог трейд ресурс» поточної діяльності підприємства.

Представник власника майна у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий Мирний А.В. до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечував, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, справи №1-кс/640/8999/19, вислухавши представника власника майна, доходить наступного:

Відповідно ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом.

З матеріалів справи вбачається, здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000877 від 08.06.2019 за ч.3 ст. 191 КК України з обставин надходження 08.06.2019 до СУ ГУНП в Харківській області заяви громадянина «Ч» про те, що посадові особи підприємства. За попередньою змовою із невстановленими особами в числі яких є військовослужбовці, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами підприємства «Щ» у великих розмірах (а.с.70).

22.07.2019 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у вказаному вище кримінальному провадженні у якості речових доказів накладений арешт на грошові кошти в сумі 196 160,25 грн. на розрахунковому рахунку ТОВ «Вог трейд ресурс», код ЄДРПОУ 42621778, номер 2600815036001, відкритому в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (а.с.12-15).

22.08.2019 ухвалою Харківського апеляційного суду апеляційна скарга ТОВ «Вог трейд ресурс» на вищевказану ухвалу слідчого судді повернута особі, яка її подала (№1-кс/640/8999/19, а.с.113).

Таким чином, ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.07.2019 набула законної сили.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000877 від 08.06.2019 триває, арештовані грошові кошти є речовим доказами і обставини заволодіння ними є предметом досудового розслідування, а тому слідчий суддя вважає, що арешт майна не втратив своєї актуальності, а тому підстав задоволення клопотання не вбачає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 3, 26, ч.4 ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог трейд ресурс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12019220000000877 від 08.06.2019 за ч.3 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко