Court ruling № 84409959, 19.09.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/17389/19

н/п 1-кс/953/10910/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Бібік К.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області Лук`яненка Миколи Миколайовича у кримінальному провадженні №42019220750000074 від 04.04.2019 року за ч.2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

04 вересня 2019р. слідчий Лук`яненко М.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором Цабекою А.В., про надання слідчому Лук`яненку М.М. або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, в приміщенні відділення АТ «АЛЬФА-БАНК», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 10, стосовно банківських рахунків ТОВ «ВТП», ЄДРПОУ 34756237, які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), за період з 01.01.2018 до 01.01.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019220750000074 від 04.04.2019 року за ч.2 ст. 191 КК України з обставин, що невстановлені службові особи ДП «Харківський автомобільний завод», здійснили розтрату коштів ДП «ХАЗ», шляхом не законного та безпідставного проведення оплати за договорами поставки виробів «Платформа 260-8500030», фактично виготовивши останні за рахунок ДП «ХАЗ», чим завдали державі збитків понад 480 тис. грн.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник АТ «АЛЬФА-БАНК», про дату час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019220750000074 від 04.04.2019 року за ч.2 ст. 191 КК України з обставин, що невстановлені службові особи ДП «Харківський автомобільний завод», здійснили розтрату коштів ДП «ХАЗ», шляхом не законного та безпідставного проведення оплати за договорами поставки виробів «Платформа 260-8500030», фактично виготовивши останні за рахунок ДП «ХАЗ», чим завдали державі збитків понад 480 тис. грн.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «АЛЬФА-БАНК», адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 надати слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області Лук`яненку Миколі Миколайовичу право тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ «ВТП», ЄДРПОУ 34756237, які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ за період з 01.01.2018 до 01.01.2019 року.

Дозволити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області Лук`яненку Миколі Миколайовичу ознайомитись, зробити копії банківських рахунків ТОВ «ВТП», ЄДРПОУ 34756237, які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ за період з 01.01.2018 до 01.01.2019 року, що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву АТ «АЛЬФА-БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.10.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: