Court ruling № 84409890, 12.09.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/17392/19

н/п 1-кс/953/10911/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Андрющенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого ВСП Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Лук`яненка Миколи Миколайовича по кримінальному провадженню №42019220750000073 від 04.04.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.09.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість отримати копії документів слідчому в приміщенні відділення АТ «Державний експортно-імпортний банк України», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, стосовно банківських рахунків ТОВ "Фірма "Рекорд", ЄДРПОУ 21200826, які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, що перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), за період з 01.01.2018 до 01.01.2019 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні ВСП Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220750000073 від 04.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з обставин того, що невстановлені службові особи Державного підприємства «Харківський автомобільний завод», діючи умисно, протиправно, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, здійснили розтрату коштів ДП «ХАЗ», шляхом незаконного та безпідставного проведення оплати за договорами поставки запасних частин, фактично виготовивши останні за рахунок ДП «ХАЗ», чим завдали державі збитків понад 540 тис. грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що в січні поточного року на ДП «Харківський автомобільний завод» надійшов запит з регіонального органу ДФС щодо встановлення фактів проведення у серпні 2018 року безтоварних операцій між ДП «Харківський автомобільний завод» та ТОВ "Фірма "Рекорд".

В ході досудового розслідування оперативним підрозділом на виконання доручення надано інформацію щодо відкритих банківських рахунках ТОВ "Фірма "Рекорд", а саме банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АТ «УкрСиббанк», № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «МЕГАБАНК», № НОМЕР_8 відкритий в АТ «Приватбанк», № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 відкритий АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Слідчий вважає, що запитуванні документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині встановлення події кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), надати слідчому ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції Лук`яненку Миколі Миколайовичу тимчасовий доступ: стосовно банківських рахунків ТОВ "Фірма "Рекорд", ЄДРПОУ 21200826, які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, за період з 01.01.2018 до 01.01.2019 року, з можливістю отримати та вилучити копії вказаних речей та документів в приміщенні відділення АТ «Державний експортно-імпортний банк України», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2019 року включно.

Роз`яснити АТ «Державний експортно-імпортний банк України», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.