Court ruling № 84409850, 19.09.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/15432/19

н/п 1-кс/953/11369/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Бібік К.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Шишкова Сергія Євгеновича у кримінальному провадженні №12019220000001109 від 29.07.2019 за ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

16 вересня 2019 слідчий Шишков С.Є. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до матеріалів стосовно власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк»; реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; документів, на підставі яких з розрахункового рахунку ЗАТ «Сантехмонтаж-60» № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» з каси банку: 31.01.2017 були зняття грошові кошти в сумі 49 900, 00 грн., 01.02.2017 були знятті грошові кошти в сумі 20 00,00 грн., 21.02.2017 були знятті грошові кошти в сумі 49 900,00 грн., 23.02.2017 були знятті грошові кошти в сумі 40 000,00 грн.; відомостей щодо направлення ПАТ «Альфа-Банк» текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номер оператора мобільного зв`язку власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА БАНК», адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, буд.100.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000001109 від 29.07.2019 за ч.3 ст.191 КК України з обставин того, що у період 2014-2019 років службові особи ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01414270 противоправно, без згоди акціонерів Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізували майно дочірніх підприємств ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01414270 та привласнили грошові кошти, отримані в результаті реалізації вказаного майна, завдавши акціонерам Товариства матеріальну шкоду.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ «АЛЬФА БАНК» до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000001109 від 29.07.2019 за ч.3 ст.191 КК України з обставин того, що у період 2014-2019 років службові особи ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01414270 противоправно, без згоди акціонерів Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізували майно дочірніх підприємств ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01414270 та привласнили грошові кошти, отримані в результаті реалізації вказаного майна, завдавши акціонерам Товариства матеріальну шкоду.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити

Зобов`язати ПАТ «АЛЬФА БАНК», адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, буд.100, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Шишкову Сергію Євгеновичу право тимчасового доступу до матеріалів стосовно власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк»; реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по 19.09.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; документів, на підставі яких з розрахункового рахунку ЗАТ «Сантехмонтаж-60» № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» з каси банку: 31.01.2017 були зняття грошові кошти в сумі 49 900, 00 грн., 01.02.2017 були знятті грошові кошти в сумі 20 00,00 грн., 21.02.2017 були знятті грошові кошти в сумі 49 900,00 грн., 23.02.2017 були знятті грошові кошти в сумі 40 000,00 грн.; відомостей щодо направлення ПАТ «Альфа-Банк» текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номер оператора мобільного зв`язку власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по 19.09.2019.

Дозволити слідчому Шишкову Сергію Євгеновичу ознайомитись, зробити копії матеріалів стосовно власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк»; реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по 19.09.2019, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; документів, на підставі яких з розрахункового рахунку ЗАТ «Сантехмонтаж-60» № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» з каси банку: 31.01.2017 були зняття грошові кошти в сумі 49 900, 00 грн., 01.02.2017 були знятті грошові кошти в сумі 20 00,00 грн., 21.02.2017 були знятті грошові кошти в сумі 49 900,00 грн., 23.02.2017 були знятті грошові кошти в сумі 40 000,00 грн.; відомостей щодо направлення ПАТ «Альфа-Банк» текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номер оператора мобільного зв`язку власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 за період з відкриття рахунку по 19.09.2019, що перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА БАНК», адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, буд.100.

Роз`яснити керівництву ПАТ «АЛЬФА БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.10.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко