Court ruling № 84407138, 20.09.2019, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/6852/19

Номер провадження 1-кс/404/4404/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області Дровалюка С.О., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Ключок Н.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020001832, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ «А-Банк» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що ОСОБА_1 , перебуваючи в квартирі потерпілої ОСОБА_2 , за допомогою Інтернет-банкінгу «Приват 24» прив`язав кредитну картку потерпілої ОСОБА_2 до акаунту Інтернет-банкінгу «Приват 24», через який в подальшому перерахував грошові кошти в розмірі 20000 гривень на свою кредитну картку «А-Банку» № НОМЕР_1 , з якої в подальшому зняв вищевказані грошові кошти та розпорядився ними на власний розсуд.

З урахуванням викладеного, з метою здобуття доказів по справі, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунка № НОМЕР_1 відкритого в АТ «А-Банк», які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ «А-Банк» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області Дровалюка С.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020001832, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП у Кіровоградській області Дровалюку Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ «А-Банк» (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, зокрема копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР – адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.06.2018 року по 01.01.2019 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.06.2018 року по 01.01.2019 року.

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.06.2018 року по 01.01.2019 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 20.10.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній