Court ruling № 84399348, 19.09.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/5076/19

Пров. № 2/202/2038/2019

УХВАЛА

про витребування доказів

19 вересня 2019 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - Бєльченко Л.А.

при секретарі - Розсоха І.О.

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про захист прав споживача, розірвання договорів та стягнення грошових коштів, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з цією позовною заявою до відповідача про захист прав споживача, розірвання договорів та стягнення грошових коштів.

Разом з позовною заявою позивачем було подано клопотання про витребування доказів, а саме: 1) витребувати у АТ КБ «ПриватБанк» та Національного банку України інформацію про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) депозитний договір № SAMDN01000703431990 від 29.04.2008 року (вклад «Депозит VIP») з основною карткою № НОМЕР_2 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати; чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 депозитний договір № SAMDN01000727203613 від 16.07.2012 року (вклад «Депозит VIP») з основною карткою № НОМЕР_3 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати; чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 депозитний договір № SAMDN01000728308803 від 31.08.2012 року (вклад «Депозит VIP»), з основною карткою № НОМЕР_4 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати; чи було відкрито на ім`я ОСОБА_1 у ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») наступні рахунки: рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 ; рахунок № НОМЕР_4 . Якщо так, то надати належним чином засвідчені копії банківських виписок по зазначених рахунках. 2) витребувати у АТ КБ «ПриватБанк» відомості про систему документообігу в ПАТ КБ «Приватбанк» станом на час укладення вищезазначених депозитних договорів, а саме: про процедуру інформування філіями ПАТ КБ «Приватбанк» головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» про укладені відділеннями (філіями) депозитні договори та про внесення клієнтами (інсайдерами) коштів на рахунки у відділеннях (філіях) банку, а також відомості про порядок надання щомісячної звітності до Національного банку України по кожному клієнту (інсайдеру), який має депозитні договори або рахунки в банку, який був чинним на час укладення зазначених договорів та до 15.05.2014 року, коли згідно Протоколу № 18 засідання правління банку від 15.05.2014 року було ухвалено рішення про припинення з 15.05.2014 року діяльності усіх відділень (філій) на території АР Крим; належним чином завірені копії Умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли на час укладання вищезазначених депозитних договорів (заяв на оформлення вкладів) між банком та ОСОБА_1 ; відомості про порядок (правила) використання ПАТ КБ «ПриватБанк» факсимільного відтворення технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та підписів уповноважених осіб, зокрема надати відомості чи входив до переліку уповноважених осіб Начальник департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 та до якого часу він мав право надавати довідки (виписки) клієнтам банку; відомості про умови та правила видачі банківських виписок про рух коштів по рахунках клієнтів та довідок (виписок) про залишок грошових коштів. Зокрема інформацію про те, на підставі чого були сформовані та роздруковані ОСОБА_1 банківські довідки (виписки) від 22.07.2014 року № 5055355 по рахункам № НОМЕР_2 про залишок належних йому грошових коштів станом на 25.03.2014 року, № НОМЕР_3 про залишок належних йому грошових коштів станом на 16.03.2014 року, та № НОМЕР_4 про залишок належних йому грошових коштів станом на 31.03.2014 року та засвідчені шляхом факсимільного відтворення на них технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та відтворення підпису Начальника департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 ; належним чином завірену копію наказу банку/іншого документу, на підставі якого банком були заблоковані рахунки «кримських» клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», до яких, зокрема, відноситься ОСОБА_1 ; відомості про розмір процентних ставок за договорами типовими (аналогічними) за умовами та валютою договору до тих, які є предметом цього запиту, за весь час з дня укладення зазначених договорів та до дня надання суду відповіді. 3) витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії витягів (виписок) щомісячного «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625) ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1Д) станом на 01.04.2014 року, а також останнього за часом звіту відносно наступних кредиторів банку: належним чином засвідчених копій витягів (виписок) із наступних форм (звітів): 1) «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625 - місячна); 2) «Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» (форма № 310 - місячна) 3)«Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)» (форма № 350Д (щоденна) – у ній вказуються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2630, 2635), ПАТ КБ «ПриватБанк» станом на 01.04.2014 року, а також останнього за часом звіту відносно наступних кредиторів банку: кредитора (інсайдера № НОМЕР_1 ) банку - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по депозитним договорам: № SAMDN01000703431990 від 29.04.2008 року (вклад «Депозит VIP»), з основною карткою № НОМЕР_2 ; № SAMDN01000727203613 від 16.07.2012 року (вклад «Депозит VIP»), з основною карткою № НОМЕР_3 та № SAMDN01000728308803 від 31.08.2012 року (вклад «Депозит VIP»), з основною карткою № НОМЕР_4 ; копії витягів (виписок) зі «Звіту про суми і вартість депозитів (у процентах річних)» - форма № 350Д (щоденна) станом на день укладення кожного з вищезазначених депозитних договорів станом на 29.04.2008 року, 29.04.2008 року, 31.08.2012 року відносно ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В обгрунтування поданого клопотання позивач зазначив, що вказані відомості та документи мають важливе значення для встановлення всіх обставин по справі та ухвалення законного і обґрунтованого рішення по даній справі, а їх відсутність ускладнить позивачу виконати свій обов`язок доказування, передбачений ч. 1 ст. 81 ЦПК України. Отримати вказані відомості та документи самостійно позивач не має можливості, на підтвердження чого надав копії адвокатських запитів та відповідей АТ КБ «ПриватБанк» на них.

Суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно частини 1 статті 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З огляду на зазначене, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані відомості мають суттєве значення для з`ясування всіх обставин та правильного вирішення справи, а позивач не має можливості самостійно надати суду вказані докази, що підтверджується наданими позивачем копіями адвокатських запитів.

Керуючись статтями 84, 260 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д) та Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) наступну інформацію:

- про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) депозитний договір № SAMDN01000703431990 від 29.04.2008 року (вклад «Депозит VIP») з основною карткою № НОМЕР_2 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати;

-про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 депозитний договір № SAMDN01000727203613 від 16.07.2012 року (вклад «Депозит VIP») з основною карткою № НОМЕР_3 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати;

-про те, чи укладався між ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 депозитний договір № SAMDN01000728308803 від 31.08.2012 року (вклад «Депозит VIP»), з основною карткою № НОМЕР_4 та які грошові суми були внесені ОСОБА_1 на виконання умов зазначеного договору, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії відповідного договору та квитанцій? Чи виплачувалися ОСОБА_1 будь-які грошові кошти на виконання умов зазначеного депозитного договору, якщо так, то зазначити їх розмір та час і місце здійснення такої виплати;

-про те, чи було відкрито на ім`я ОСОБА_1 у ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «ПриватБанк») наступні рахунки: рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 ; рахунок № НОМЕР_4 . Якщо так, то надати належним чином засвідчені копії банківських виписок по зазначених рахунках.

Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д):

-відомості про систему документообігу в ПАТ КБ «Приватбанк» станом на час укладення вищезазначених депозитних договорів, а саме: про процедуру інформування філіями ПАТ КБ «Приватбанк» головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» про укладені відділеннями (філіями) депозитні договори та про внесення клієнтами (інсайдерами) коштів на рахунки у відділеннях (філіях) банку, а також відомості про порядок надання щомісячної звітності до Національного банку України по кожному клієнту (інсайдеру), який має депозитні договори або рахунки в банку, який був чинним на час укладення зазначених договорів та до 15.05.2014 року, коли згідно Протоколу № 18 засідання правління банку від 15.05.2014 року було ухвалено рішення про припинення з 15.05.2014 року діяльності усіх відділень (філій) на території АР Крим;

-належним чином завірені копії Умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк», які діяли на час укладання вищезазначених депозитних договорів (заяв на оформлення вкладів) між банком та ОСОБА_1 ;

-відомості про порядок (правила) використання ПАТ КБ «ПриватБанк» факсимільного відтворення технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та підписів уповноважених осіб, зокрема надати відомості чи входив до переліку уповноважених осіб Начальник департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 та до якого часу він мав право надавати довідки (виписки) клієнтам банку;

-відомості про умови та правила видачі банківських виписок про рух коштів по рахунках клієнтів та довідок (виписок) про залишок грошових коштів. Зокрема інформацію про те, на підставі чого були сформовані та роздруковані ОСОБА_1 банківські довідки (виписки) від 22.07.2014 року № 5055355 по рахункам № НОМЕР_2 про залишок належних йому грошових коштів станом на 25.03.2014 року, № НОМЕР_3 про залишок належних йому грошових коштів станом на 16.03.2014 року, та № НОМЕР_4 про залишок належних йому грошових коштів станом на 31.03.2014 року та засвідчені шляхом факсимільного відтворення на них технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та відтворення підпису Начальника департаменту по координації роботи з клієнтами Кримського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 ;

-належним чином завірену копію наказу банку/іншого документу, на підставі якого банком були заблоковані рахунки «кримських» клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», до яких, зокрема, відноситься ОСОБА_1 ;

-відомості про розмір процентних ставок за договорами типовими (аналогічними) за умовами та валютою договору до тих, які є предметом цього запиту, за весь час з дня укладення зазначених договорів та до дня надання суду відповіді.

Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9) належним чином засвідчені копії витягів (виписок) щомісячного «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625) ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1Д) станом на 01.04.2014 року, а також останнього за часом звіту відносно наступних кредиторів банку: належним чином засвідчених копій витягів (виписок) із наступних форм (звітів): 1) «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625 - місячна); 2) «Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» (форма № 310 - місячна) 3)«Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)» (форма № 350Д (щоденна) – у ній вказуються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2630, 2635), ПАТ КБ «ПриватБанк» станом на 01.04.2014 року, а також останнього за часом звіту відносно наступних кредиторів банку: кредитора (інсайдера № НОМЕР_1 ) банку - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по депозитним договорам: № SAMDN01000703431990 від 29.04.2008 року (вклад «Депозит VIP»), з основною карткою № НОМЕР_2 ; № SAMDN01000727203613 від 16.07.2012 року (вклад «Депозит VIP»), з основною карткою № НОМЕР_3 та № SAMDN01000728308803 від 31.08.2012 року (вклад «Депозит VIP»), з основною карткою № НОМЕР_4 ; копії витягів (виписок) зі «Звіту про суми і вартість депозитів (у процентах річних)» - форма № 350Д (щоденна) станом на день укладення кожного з вищезазначених депозитних договорів станом на 29.04.2008 року, 29.04.2008 року, 31.08.2012 року відносно ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в 15-ти денний строк з дня складення цієї ухвали апеляційної скарги.

Суддя Бєльченко Л.А.