Court ruling № 84368028, 19.09.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/9660/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5937/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., прокурора Кожем`яки І.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів, –

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області Кожем`яці Ігорю Володимировичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Горбатенку Ярославу Олеговичу, заступнику начальника відділу прокуратури Луганської області Стрільцову Івану Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області Коновій Христині Андріївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ «Дорожня Сфера» (код ЄДРПОУ 42945003, адреса реєстрації: 92900, Луганська область, Кремінський район, місто Кремінна, вулиця Харківська, будинок 175), які знаходяться у володінні ГУ ДФС в Луганській області (код ЄДРПОУ 39591445, адреса: 93400, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Енергетиків, будинок 72), з можливістю їх копіювання, а саме до:

– відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, юридичної особи за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду);

– відомостей щодо облікованих банківських рахунків юридичної особи, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

– належним чином завірених копій квитанцій щодо подачі юридичною особою податкової декларації з ПДВ та додатку 5 розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду);

– належним чином завірених копій реєстру податкових накладних з розшифруванням номенклатури товарів та видів послуг юридичної особи за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду);

– належним чином завірених копій всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок юридичної особи (у тому числі і камеральних), з усіма додатками до них за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

– відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб в юридичній особі, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за формою 1-ДФ за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду), із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків;

– належним чином завірених копій документів обов`язкової податкової звітності юридичної особи з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду);

– відомостей з розширених електронних карток юридичної особи, зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників – фізичних осіб, інформацію про засновників – юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 19.09.2019 року о 17 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя В. М. Олійник