Court ruling № 84367631, 13.09.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

8441/19-Вих

13.09.2019

8441/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3206/19

номер провадження 1-кс/423/927/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Солодкої Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12016130530000259 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 15.04.2016 до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, 14.04.2016 року о 20 годині 23 хвилини невстановлена особа шляхом крадіжки з банківської картки Ощадбанка на ім`я ОСОБА_1 незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 989, 75грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 14.04.2016 року на її рахунок № НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» надійшла пенсія у розмірі 1241, 98грн. 14.04.2016 року о 19год. 28хв. та о 19год. 52хв. за допомогою даної картки вона здійснила оплату товарів у магазині «Гурман» по вул. Миру, м. Попасна. Цього ж дня о 20год. 23хв. на її номер телефону НОМЕР_3 прийшло СМС-повідомлення від контакт-цента «Ощадбанк» про те, що з її картки були зняті грошові кошти у сумі 989,75 грн. Після цього о 20год. 26хв. на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що її банківську картку було заблоковано. 15.04.2016 року вона звернулась до співробітників «Ощадбанку», які підтвердили, що дійсно з її карткового рахунку були зняті грошові кошти на вищевказану суму, проте не змогли вказати, на який рахунок були перераховані кошти. Інформацію щодо своєї картки вона нікому не передавала. З моменту отримання, з картки приблизно на початку 2014 року її донька ОСОБА_2 один раз здійснювала оплату комунальних платежів через мережу Інтернет.

Згідно інформації наданої ТОВ ФК «Контрактовий дім» встановлено, що 14.04.2016 року о 20год. 23хв. з картки № НОМЕР_2 був здійснений переказ коштів на карту № НОМЕР_5 , на суму 989,75 грн., яка належить АТ «Ощадбанк».

Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Корабльова Д .С ., було встановлено повний номер карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 .

Згідно ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 22.07.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» до документів, які містять інформацію про персональні дані (П. І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період у період часу з 13.04.2016 по 01.01.2017, з описом транзакцій.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_6 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . 14.04.2016 року о 20:23 грошові кошти в сумі 975грн. надійшли на карту останньої. 14.04.2016 року о 20:30 було здійснено операцію з розрахунку в торгово- сервісній мережі UKR KYIV WIDEUP.NET KYIVSTAR 863543 30000006 карти № НОМЕР_6 в сумі 900 грн. та 15.04.2016 о 17:40 з карти № НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C НОМЕР_7 в сумі 510грн.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», ЄРДПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 г з можливістю ознайомитись тавилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, інформацію, про номер рахунку (рахунків) (номеру телефону тощо), куди були перераховані грошові кошти в сумі 510 грн. з карти № НОМЕР_6 через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C НОМЕР_7; відомості про особу (осіб), якій (які) належить рахунок (рахунки), на який (які) були перераховані дані кошти; відомості щодо операції 14.04.2016 року о 20:30 з розрахунку в торгово- сервісній мережі UKR KYIV WIDEUP.NET KYIVSTAR 863543 30000006 карти № НОМЕР_6 в сумі 900 грн.; відомості про особу (осіб), якій (які) належить рахунок (рахунки), номер телефону на який (які) були перераховані дані кошти;

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄРДПОУ00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, із зазначенням:

номер рахунку (рахунків) (номеру телефону тощо), куди були перераховані грошові кошти в сумі 510 грн. з карти № НОМЕР_6 через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C НОМЕР_7;

- відомості про особу (осіб), якій (які) належить рахунок (рахунки), на який (які) були перераховані дані кошти;

- відомості щодо операції 14.04.2016 року о 20:30 з розрахунку в торгово- сервісній мережі UKR KYIV WIDEUP.NET KYIVSTAR 863543 30000006 карти № НОМЕР_6 в сумі 900 грн.

- відомості про особу (осіб), якій (які) належить рахунок (рахунки), номер телефону на який (які) були перераховані дані кошти;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко