Court ruling № 84366998, 19.09.2019, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/6601/19

провадження № 1-кс/405/3705/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

19.09.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Погрібній А.А., за участю представника ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» - адвоката Мирошниченка В.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції Мигловець Олександра Максимовича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 за № 32019120010000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Керуючись статтями 159, 163-164, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції Мигловець Олександра Максимовича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 за № 32019120010000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію Вячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгену Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Каріні Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенцю Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Пєткову Юрію Васильовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів ТОВ «Соколівський м`ясокомбінат «Українські ковбаси» (код 34374788), які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю вилучення документів (здійснити їх виїмку) в копіях, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Соколівський м`ясокомбінат «Українські ковбаси» № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по 31.01.2019;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4- ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.01.2018 по 31.01.2019;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2018 по 31.01.2019;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Соколівський м`ясокомбінат «Українські ковбаси», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 01.01.2018 по 31.01.2019;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

- заяв на видачу готівки за період з 01.01.2018 по 31.01.2019;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ «Соколівський м`ясокомбінат «Українські ковбаси» за період з 01.01.2018 по 31.01.2019;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку за період з 01.01.2018 по 31.01.2019;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТОВ «Соколівський м`ясокомбінат «Українські ковбаси» за період з 01.01.2018 по 31.01.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Проголошення повного тексту ухвали суду відбудеться 19.09.2019 о 17 год. 10 хв.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков