№ 8436231, 28.12.2009, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Дело № 1-372-2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 декабря 2009 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего: судьи Руснак А.И.

при секретаре: Лозовой Е.А.

с участием прокурора: Марченко В.А.

защитника: ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Чернявщины, Юрьевского района, Днепропетровской области , гражданки Украины, имеющей высшее образование, замужней, работающей главным бухгалтером ООО «Архитектурная студия АЗ», в соответствии со ст. 89 УК Украины не имеющей судимости, проживающей: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно приказа № 03к от 07 марта 2006 года, ОСОБА_2 назначена на должность главного бухгалтера ООО «Архитектурная студия АЗ». В связи с занимаемой должностью, она являлась должностным лицом и согласно должностной инструкции от 07 марта 2006 года обладала следующими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями: контролировала законность, своевременность и правильность оформления хозяйственных операций, составления экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимости продукции, работ, расчетов по заработной плате с работниками предприятия, правильность начисления и своевременность перечисления налогов, платежей и сборов в государственный бюджет, погашение в установленные сроки задолженности банка по кредитам; разрешала все вопросы, которые непосредственно входили в функции главного бухгалтера предприятия, а также выполняла иные функции.

25 июня 2008 года, в неустановленное следствием время, ОСОБА_2, которая находилась на должности главного бухгалтера ООО «Архитектурная студия АЗ», стало известно о продаже земельного участка площадью 718 кв.м., расположенного на участке домовладения по АДРЕСА_1, стоимость которого составляла 846809,75 гривен. В связи с тем, что суммы денежных средств, имеющейся у ОСОБА_2 было не достаточно для приобретения указанного домовладения, последняя обратилась в 35 отделение филиала ОАО КБ «Надра», расположенное по ул. Рабочей, д. 91 в г. Днепропетровске, где ей стало известно о том, что для получения ипотечного кредита на сумму 846809,75 гривен необходимо иметь заработную плату не менее 4000 гривен в месяц и двоих поручителей. После этого, у ОСОБА_2 возник умысел на составление заведомо ложных документов справки о доходах, согласно которой ее ежемесячная заработная плата в должности главного бухгалтера ООО «Архитектурная студия АЗ» будет достаточной для подтверждения ее платежеспособности перед банковским учреждением, и справки о доходах на имя ОСОБА_3, который работает на предприятии ООО «Архитектурная студия АЗ» в должности заместителя директора по строительству и его ежемесячная заработная плата будет достаточной для подтверждения ее платежеспособности перед банковским учреждением. .

01 июля 2008 года, в неустановленное следствием время, ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, занимая должность главного бухгалтера ООО «Архитектурная студия АЗ», будучи должностным лицом, умышлено, действуя в личных интересах вопреки интересам службы, с целью незаконного получения кредита, находясь в офисе предприятия, расположенном по ул. Клары Цеткин, д. 38, оф. 2 в г. Днепропетровске, путем набора текста на компьютере, составила официальный документ - справку о доходах № 15 от 01 июля 2008 года, в которую внесла заведомо ложные сведения о том, что средняя заработная плата главного бухгалтера ООО «Архитектурная студия АЗ» ОСОБА_2 за период с января по февраль 2008 года включительно составляла 4350 гривен в месяц, за период с марта по июнь 2008 года включительно составляла 6170 гривен в месяц. После составления официального документа - справки о доходах № 15 от 01 июля 2008 года, в которую были внесены заведомо ложные сведения , ОСОБА_2 предоставила указанную справку на подпись директору ООО «Архитектурная судия АЗ» ОСОБА_10 и заместителю директора по экономике ООО «Архитектурная судия АЗ» Панченко С.А. , после чего собственноручно заверила справку печатью предприятия ООО «Архитектурная судия АЗ».

Кроме этого, 02 июля 2008 года, в неустановленное следствием время, ОСОБА_2, имея умысел на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, занимая должность главного бухгалтера ООО «Архитектурная студия АЗ», будучи должностным лицом, умышлено, действуя в личных интересах вопреки интересам службы, с целью незаконного получения кредита, находясь в офисе предприятия, расположенном по ул. Клары Цеткин, д. 38, оф. 2 в г. Днепропетровске, путем набора текста на компьютере, составила и лично подписала официальный документ - справку о доходах № 16 от 02 июля 2008 года на имя ОСОБА_3, в которую внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 работал на предприятии ООО «Архитектурная студия АЗ» в должности заместителя директора по строительству и его средняя заработная плата за период с января по июнь 2008 года включительно составляла 8600 гривен в месяц. После подписания официального документа - справки о доходах № 16 от 02 июля 2008 года, в которую были внесены заведомо ложные сведения, ОСОБА_2 предоставила указанную справку на подпись директору ООО «Архитектурная студия АЗ» ОСОБА_10, после чего собственноручно заверила справку печатью предприятия ООО «Архитектурная судия АЗ».

03 июля 2008 года, в неустановленное следствием время, ОСОБА_2, находясь в отделении № 35 ОАО КБ «Надра», расположенном по ул. Рабочей, д. 91 в г. Днепропетровске, предоставила пакет документов, необходимых для заключения кредитного договора, в том числе справки о доходах № 15 от 01 июля 2008 года на имя ОСОБА_2, № 16 от 02 июля 2008 года на имя ОСОБА_6, а также справку № 0207-01 от 02 июля 2008 года на имя ОСОБА_7

11 июля 2008 года, в неустановленное следствием время, на основании предоставленного ОСОБА_2 пакета документов, в том числе справки о доходах № 15 от 01 июля 2008 года, в которую внесены заведомо ложные сведения относительно заработной платы ОСОБА_2, между ОСОБА_2 и исполняющим обязанности начальника отделения № 35 ОАО КБ «Надра» Чернявским С.А. был заключен кредитный договор № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года, согласно которого ОСОБА_2 предоставлен кредит в сумме 174899,26 долларов США, что составляет сумму эквивалентную 846809,75 гривен.

Кроме того, в этот же день, 11 июля 2008 года, в неустановленное следствием время, на основании предоставленного ОСОБА_2 пакета документов, в том числе справки о доходах № 16 от 02 июля 2008 года, в которую внесены заведомо ложные сведения относительно заработной платы ОСОБА_3, между ОСОБА_6 и исполняющим обязанности начальника отделения № 35 ОАО КБ «Надра» Чернявским С.А ., согласно программы кредитного пакета «Жилищные решения», был заключен договор поручительства № 850650/ФЛ-П/2 от 11 июля 2008 года, а также между ОСОБА_7 и исполняющим обязанности начальника отделения № 35 ОАО КБ «Надра» Чернявским С.А. был заключен договор поручительства № 850650/ФЛ-П/1 от 11 июля 2008 года.

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_2, выразившихся в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, ОАО КБ «Надра» причинен материальный ущерб в размере 846809,75 гривен, что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых преступлениях признала полностью и пояснила, что с 07 марта 2006 года она работает главным бухгалтером ООО «Архитектурная студия АЗ». В своей работе она руководствуется должностной инструкцией главного бухгалтера, согласно которой в ее функциональные обязанности входит, в частности: бухгалтерская и финансовая отчетность; обработка первичной бухгалтерской документации; составление отчетности для предоставления в органы налоговой инспекции и социальные фонды. В конце июня 2008 года она решила приобрести домовладение, расположенное по АДРЕСА_1. Поскольку необходимой сумы для приобретения указанного домовладения у нее не было, она решила оформить кредит в ОАО КБ «Надра», расположенном по ул. Рабочей, д. 91 в г. Днепропетровске. В отделении указанного банка ей сообщили, что для получения кредита она должна предоставить справку о доходах, а также в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору за нее должны поручится не менее двух человек. После этого, она обратилась с просьбой выступить по кредиту поручителями к своему мужу ОСОБА_2 и знакомому ОСОБА_3, при этом пообещала последнему оформить справку о доходах на своем предприятии, где тот никогда не работал.

01 июля 2008 года, в рабочее время, она в офисе ООО «Архитектурная студия АЗ», расположенном по ул. Клары Цеткин, д. 38 в г. Днепропетровске, путем набора текста на компьютере, заполнила справку о доходах № 15 от 01 июля 2008 года на свое имя, в которой указала, что ее средняя заработная плата за период с января по февраль 2008 года составила 4350 гривен в месяц, за период с марта по июнь 2008 года составила 6170 гривен в месяц. После этого, она подписала указанную справку у директора предприятия ОСОБА_10 и заместителя директора по экономике предприятия Панченко С.А., а также собственноручно заверила ее печатью предприятия. Она сообщала директору и его заместителю, что указанная справка ей нужна для получения кредита в банке.

02 июля 2008 года, в рабочее время, она в офисе ООО «Архитектурная студия АЗ», расположенном по ул. Клары Цеткин, д. 38 в г. Днепропетровске, путем набора текста на компьютере, заполнила и подписала лично справку о доходах № 16 от 02 июля 2008 года на имя ОСОБА_3, в которой указала, что последний работал на предприятии ООО «Архитектурная студия АЗ» в должности заместителя директора по строительству и его средняя заработная плата за период с января по июнь 2008 года составила 8600 гривен в месяц. После этого, она подписала указанную справку у директора предприятия ОСОБА_10 и собственноручно заверила ее печатью предприятия. Она сообщала директору, что ОСОБА_3 выступит поручителем по кредитному договору, который она намерена оформить.

11 июля 2008 года, на основании указанных справок и других документов, между ней и ОАО КБ «Надра», расположенном по ул. Рабочей, д. 91 в г. Днепропетровске, был заключен кредитный договор № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года, на основании которого она получила денежные средства в размере 174899,26 долларов США, которые передала продавцу домовладения. В этот же день, между ОСОБА_3 и ОАО КБ «Надра» был заключен договор поручительства в целях обеспечения выполнения обязательств взятых ею по кредитному договору. В содеянном чистосердечно раскаивается.

Кроме полного признания своей вины подсудимой, ее виновность в инкриминируемом преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами:

- показаниями свидетеля ОСОБА_7 о том, что он иногда подрабатывал в ООО «Спецкомплект Сервис». В начале июля 2008 года его жена ОСОБА_2 решила оформить кредит в ОАО КБ «Надра», но для заключения кредитного договора необходимо было заключить договор поручительства, при этом поручитель должен был предоставить справку о доходах за последние шесть месяцев. Он обратился к директору ООО «Спецкомплект Сервис» Мачульскому В.В. с просьбой предоставить ему такую справку, на что последний согласился. В помещении офиса ООО «Спецкомплект Сервис», расположенном по ул. Пограничной, д. 44-А в г. Днепропетровске, он получил от Мачульского В.В. справку о доходах, в которой было указано, что за шесть месяцев 2008 года он получил заработную плату в общей сумме 29500 гривен. Данная справка была подписана Мачульским В.В. и бухгалтером предприятия Положий И.А., на которой также стояла печатью ООО «Спецкомплект Сервис». 11 июля 2008 года между его женой ОСОБА_2 и ОАО КБ «Надра» был заключен кредитный договор № 850650/ФЛ, на основании которого его жена ОСОБА_2 получила кредитные денежные средства в сумме 846809, 75 гривен для приобретения домовладения № 2 по ул. Торговой в г. Днепропетровске, а между ним и ОАО КБ «Надра» был заключен договор поручительства № 850650/ФЛ-П/1. Денежные средства полученные в банке по кредитному договору №850650/ФЛ от 11.07.2008 года не погашаются;

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_10 о том, что с 2003 года по настоящее время он работает директором ООО «Архитектурная студия «А3». Предприятие расположено по ул. Клары Цеткин, д. 38, оф. 2 в г. Днепропетровске. В его функциональные обязанности входит, в частности: заключение договоров; предоставление услуг по проектированию и строительству объектов; общее руководство предприятием. В 2008 году, в рабочее время, к нему подошла главный бухгалтер предприятия ОСОБА_2 и попросила подписать справку о доходах, в которой была явно завышена ее заработная плата. На его вопрос, для чего ей необходима эта справка о доходах, ОСОБА_2 ответила, что хочет приобрести домовладение в кредит, все платежи по кредиту она будет вносить вовремя и плохих последствий не будет. В этот же день он подписал указанную справку о доходах, а ОСОБА_2 поставила на ней печать предприятия. Спустя некоторое время он узнал, что ОСОБА_2 приобрела домовладение в кредит, оформленный в ОАО КБ «Надра»;

- оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_11 о том, что с января 2008 года по настоящее время она работает заместителем директора по экономике ООО «Архитектурная студия А3». Предприятие расположено по ул. Клары Цеткин, д. 38, оф. 2 в г. Днепропетровске. В его функциональные обязанности входит, в частности: составление смет и актов выполненных работ; замеры на объектах. В 2008 году, в рабочее время, к ней в кабинет зашла, главный бухгалтер предприятия ОСОБА_2 и попросила подписать справку о доходах, в которой была явно завышена ее заработная плата. ОСОБА_2 сказала ей, что указанную справку она сама на себя выписать не может и что эта справка нужна ей для получения домовладения в кредит. Так как она недолго работала на предприятии, и ей неудобно было отказать, она сразу подписала указанную справку на имя ОСОБА_2 Спустя некоторое время, она узнала, что ОСОБА_2 приобрела домовладение в кредит;

- копией приказа № 03к от 07 марта 2006 года о принятии ОСОБА_2 на должность главного бухгалтера ООО «Архитектурная студия «А3» с 07 марта 2006 года (т. 1, л.д. 16);

- копией должностной инструкции главного бухгалтера ООО «Архитектурная студия «АЗ», утвержденной 07 марта 2006 года директором предприятия ОСОБА_10 (т. 1 л.д. 17);

- расчетами сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые подлежат оплате ООО «Архитектурная студия «АЗ» за период с января по июнь 2008 года, согласно которым общая сума фактических расходов предприятия на оплату труда и других выплат, связанных с отношениями трудового найма, в январе 2008 года составила 4632,20 гривен, в феврале 2008 года составила 5098,60 гривен, в марте 2008 года составила 4240 гривен, в апреле 2008 года составила 4400 гривен, в мае 2008 года составила 4400 гривен, в июне 2008 года составила 4400 гривен (т. 1, л.д. 169-180);

- справкой о доходах № 15 от 01 июля 2008 года ООО «Архитектурная студия «АЗ», согласно которой средняя заработная плата главного бухгалтера ООО «Архитектурная студия «АЗ» ОСОБА_2 за период с января по февраль 2008 года включительно составляла 4350 гривен в месяц, за период с марта по июнь 2008 года включительно составляла 6170 гривен в месяц (т. 1, л.д. 76);

- справкой о доходах № 16 от 02 июля 2008 года ООО «Архитектурная студия «АЗ», согласно которой ОСОБА_3 работает в ООО «Архитектурная студия «АЗ» на должности заместителя директора по строительству и его средняя заработная плата за период с января по июнь 2008 года включительно составляла 8600 гривен в месяц (т. 1, л.д. 83);

- кредитным договором № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_2, согласно которого ОСОБА_2 предоставлен кредит в сумме 174899,26 долларов США (т. 1, л.д. 100-101);

- договором поручительства № 850650/ФЛ-П/2 от 11 июля 2008 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_6, согласно которого ОСОБА_6 поручился перед банком за надлежащее исполнение ОСОБА_2 обязательств по кредитному договору № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года (т. 1, л.д. 109);

- мемориальным ордером ОАО КБ «Надра» № 1 от 11 июля 2008 года, согласно которого ОСОБА_2 получила кредит в сумме 174899,26 долларов США, что составляет сумму эквивалентную 846809,75 гривен (т. 1, л.д. 124);

- заключением эксперта № 69/04-41 от 04 августа 2009 года, согласно которого подпись от имени главного бухгалтера ООО «Архитектурная студия «АЗ» ОСОБА_2 в справке о доходах № 16 от 02 июля 2008 года - выполнена самой ОСОБА_2 (т. 1, л.д. 220-227);

- вещественными доказательствами по делу (т. 2, л.д. 62-63);

- и другими материалами дела.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимой нашла свое полное подтверждение.

Действия ОСОБА_2 правильно квалифицированы органом досудебного следствия:

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия.

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины как использование заведомо поддельного документа.

В судебном заседании подсудимой ОСОБА_2 и её защитник ОСОБА_1 заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_2 на основании Закона Украины «Об амнистии», мотивированное тем, что ОСОБА_2 является единственной дочерью ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, которому на день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12 декабря 2008 года исполнилось 70 лет.

Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, полагавшего, что ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с актом амнистии подлежит удовлетворению, суд считает, что ходатайство подсудимой и защитника подлежит удовлетворению, уголовное дело - прекращению, а подсудимая ОСОБА_2 - освобождению от уголовной ответственности на основании п. «є» ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12 декабря 2008 года. При этом суд приходит к данному выводу, исходя из следующего:

ОСОБА_2 обвиняется в совершении до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12 декабря 2008 года, то есть до 26 декабря 2008 года, умышленных преступлений, не являющихся тяжким или особо тяжким в соответствии со ст. 12 УК Украины, в соответствии со ст. 89 УК Украины не имеющей судимости, является единственной дочерью ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, достигшего на день вступления в силу Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12 декабря 2008 года 70-летнего возраста, просит применить к ней указанный Закон.

На основании изложенного, руководствуясь п. «є» ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12 декабря 2008 года, ст. 6 ч. 1 п. 4, ст. 282 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины, прекратить , освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности на основании п. «є» ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12 декабря 2008 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ОСОБА_2, отменить.

Взыскать с осужденной ОСОБА_2 600 гривен 96 копеек - за проведение экспертизы № 69/04-41 от 04 августа 2009 года, получатель платежа - НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Днепропетровской области, счет получателя 35223001006725 в банке УГКУ в Днепропетровской области, ОКПО 25575055, МФО 805012.

Арест, наложенный на имущество ОСОБА_2 - квартиру АДРЕСА_2 постановлением следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Гагач В.А. от 29 июля 2009 года, отменить.

Вещественные доказательства: справку о доходах № 15 от 01 июля 2008 года, справку о доходах № 16 от 02 июля 2008 года, копию справки о доходах № 0207-01 от 02 июля 2008 года и расчеты сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «Архитектурная студия «АЗ» за 2008 года, хранящиеся в деле, оставить храниться в деле.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Днепропетровской области путем подачи апелляции в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течении 7 суток с момента вынесения.

Судья: А.И. Руснак