Court ruling № 84288093, 27.08.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 932/12735/19

Провадження №1-кс/932/7823/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Романюка Я.П. по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 12019040030001327 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.08.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Крістал Україна» ОСОБА_1 , про те, що група невстановлених осіб вчинила шахрайські дії щодо ТОВ «Крістал Україна»

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2019 року між ТОВ «Крістал Україна» та ТОВ «ТМ Стандарт» було укладено договір поставки №1-04/03-19, в якому ТОВ «ТМ Стандрат» повинна була поставити тютюнову продукцію, ТОВ «Крістал Україна».

Відповідно до договору поставки ТОВ «Крістал Україна» зобов`язана була здійснили 100% передоплату за надання товару, та 14.03.2019 року виконала свої зобов`язання та здійснила оплату товару на суму 2 200 000грн.

Однак ТОВ «ТМ Стандрат» заволодівши грошовими коштами, не виконавши своїх зобов`язань, шахрайським шляхом оформивши специфікації, щодо поставки товару, ТОВ «Крістал Україна», товар не поставила, чим спричинила матеріальний збиток «ТОВ «Крістал Україна».

Відповідно до договору поставки а також платіжного доручення, оплата здійснювалась на ТОВ «ТМ Стандарт» код ЄРДПОУ 42062169 з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 в ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ «МТБ БАНК», за адресою: за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 2 надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Романюку Ярославу Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме інформації з приводу відкриття та користування банківських розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «ТМ Стандарт», а також рух по рахунку за період з 01.01.2019 року по 19.08.2019 рік, що підтверджували б сплату грошових коштів по договору поставки.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 26.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко