Court ruling № 84288049, 09.09.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 932/12851/19

Провадження №1-кс/932/8343/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області Лук`янова Т.А., по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 22019040000000037 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.09.2019 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування

у кримінальному провадженні № 22019040000000037 від 03.05.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 113 КК України, про те що до Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 22.04.2019 у справі №200/6119/19 про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_1 про вчинення посадовими особами КВП КМР «Міськводоканал» м. Кам`янське Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 33855098) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, яке виразилось у масовому заподіяні шкоди здоров`ю та життю мешканців м. Кам`янське шляхом руйнування об`єктів комунального підприємства, які мають важливе народногосподарське значення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи КВП КМР «Міськводоканал» за попередньою змовою з керівниками

ТОВ «Либідь-2000», ТОВ «Будкомплект-Актив», ТОВ «Дніпро-Будальянс»,

ТОВ Трабл-Шутер Сервіс» з метою зруйнування та пошкодження об`єктів функціонування КВП КМР «Міськводоканал», яке має народногосподарське значення

і від діяльності якого залежить належне функціонування водопроводів на території

м. Кам`янське, здійснюють привласнення грошових коштів отриманих від діяльності

КВП КМР «Міськводоканал» в тому числі і субвенцій з міського та районного бюджетів, які направлені на погашення боргових зобов`язань підприємства.

Згідно з наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2018 по справі № 904/3742/18 головним державним виконавцем Заводського відділу державної виконавчої служби міста Кам`янське Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження ВП № 57372519 від 08.10.2018.

У подальшому, з невстановлених причин, 06.11.2018 виконавче провадження було передано до відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області.

З метою перевірки майнового стану КВП КМР «Міськводоканал», державним виконавцем 14.11.2018 направлені відповідні запити до реєструючих установ. На виконання рішення суду по виконавчому провадженню, державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника, копії якої направлені до банківських установ.

Згідно з повідомлень банківських установ, грошові кошти у боржника

відсутні. Відповідно до повідомлення Держгірпромнагляду, Державної інспекції сільського господарства у Дніпропетровській області, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та управління Держземагенства, майно у боржника відсутнє.

Враховуючи викладене, 24.01.2019, Господарським судом Дніпропетровської області, винесено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство КВП КМР «Міськводоканал».

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у Кам`янському управлінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області (Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Медична, 9), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» (код ЄДРПОУ 41906707), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, у тому числі засновників та керівників, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства; облікова справа платника податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікова картка платників податків, а також відомості щодо наданої податкової ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» (код ЄДРПОУ 41906707) з моменту реєстрації по час припинення подачі звітності, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» (код ЄДРПОУ 41906707), назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства, облікова справа.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України.

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника Кам`янського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області (Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Медична, 9), надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Іваненку Ф.О., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22019040000000037 від 03.05.2019, а також оперативним співробітникам ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, а саме: документів щодо переліку штатних працівників ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» (код ЄДРПОУ 41906707), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, у тому числі засновників та керівників, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства; облікова справа платника податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікова картка платників податків, а також відомості щодо наданої податкової ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» (код ЄДРПОУ 41906707) з моменту реєстрації по час припинення подачі звітності, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» (код ЄДРПОУ 41906707), назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства, облікова справа.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 08.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко