Court ruling № 84259835, 13.09.2019, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 204/6287/19

Провадження № 1-кс/204/1962/19

УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Старостенка Т.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Пахучина М.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № № 42019041690000024 від 25.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42019041690000024 від 25.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 06.08.2018 року за результатом проведених торгів комунальним підприємством «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради (далі КП «МТО» ДМР)(ЄДРПОУ 30268758) та ТОВ «Дніпро Енергопром» (ЄДРПОУ 39695070) було укладено договори № 06-08/18 з додатковими угодами 1,2,3,4: «Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Моніторна в районі буд. 2 та 19, а також вул. Метробудівників, в районі буд. 1,4,8 з малими архітектурними формами у м. Дніпро» на загальну суму 9 447 911 грн., та № 17-12/2018 з додатковою угодою № 1 «Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Моніторна в районі буд. 2 та 19, а також вул. Метробудівників, в районі буд. 1,4,8 з малими архітектурними формами у м. Дніпро» на загальну суму 9 200 000 грн.

Під час здійснення виїзду до об`єкту було проведено співставлення даних зазначених в проектно-кошторисній документації, актах КБ – 2 В та фактично виконаним роботам. За результатами встановлені завищення об`ємів виконаних робіт. Також отримано дані про те, що посадові особи ТОВ «Дніпро Енергопром» (ЄДРПОУ 39695070) запровадили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів склавши договори субпідряду з підприємствами ТОВ «Елітбудтранссервіс» (ЄДРПОУ 42365170) та ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "Лайт Енерджі" (ЄДРПОУ 41551658) в яких на приході у відповідності до даних ДФС за період 2018 року, товару зазначеному ТОВ «Дніпро Енергопром» ніколи не було. Встановлено, що дані підприємства входять до однієї групи транзитно-формуючих підприємств, які не мають матеріально-технічної бази та працівників у штаті підприємства та ризиковий зміст зазначеної схеми полягає у підміні номенклатури товару, тобто невідповідності входу-виходу товару на вказаних підприємствах, що підтверджує той факт, що фактичної реалізації товару не було.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що існують обґрунтовані підстави вважати, що посадовими особами ТОВ «Дніпро Енергопром» (ЄДРПОУ 39695070) було внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних звітних документів, з метою завищення фактичних об`ємів виконаних робіт та використаних матеріалів, для подальшого привласнення бюджетних коштів, тобто в діях посадових осіб ТОВ «Дніпро Енергопром» (ЄДРПОУ 39695070) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні документів, а саме: проектно-кошторисної документації з коригуваннями щодо проведення у 2018 році робіт, з капітального ремонту елементів благоустрою вул. Моніторна в районі буд. 2 та 19, а також вул. Метробудівників в районі буд. 1,4,8 з малими архітектурними формами у м. Дніпро, які проводились ТОВ «Дніпро-Енергопром» (код ЄДРПОУ 39695070), (IMD - інформаційну модель договірної ціни) та виконавчу кошторисну документацію - (IMP - акти приймання виконаних робіт - форма № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат - форма КБ-3), договірну ціну до договору №06-08/2018 від 06.08.2018 та додаткової угоди №4 з локальним кошторисом та відомістю ресурсів, договірну ціну до договору №17-12/2018 від 17.12.2018 р., з локальним кошторисом та відомістю ресурсів, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об`єкті, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.

Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

В зв`язку з викладеним прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання прокурором доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення проектно-кошторисної документації необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Пахучину М.Б. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Дніпро Енергопром» (ЄДРПОУ 39695070), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 110 А, офіс 15, а саме до наступних документів: робочий проект з «Капітального ремонту елементів благоустрою вул. Моніторна в районі буд. 2 та 19, а також вул. Метробудівників в районі буд. 1,4,8 з малими архітектурними формами у м. Дніпро» з коригуваннями, проектно-кошторисну документацію з коригуваннями щодо проведення у 2018 році робіт з капітального ремонту елементів благоустрою вул. Моніторна в районі буд. 2 та 19, а також вул. Метробудівників в районі буд. 1,4,8 з малими архітектурними формами у м. Дніпро які проводились ТОВ «Дніпро-Енергопром» (код ЄДРПОУ 39695070), (IMD - інформаційну модель договірної ціни) та виконавчу кошторисну документацію - (IMP - акти приймання виконаних робіт - форма № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат - форма КБ-3), договірну ціну до договору №06-08/2018 від 06.08.2018 та додаткової угоди №4 з локальним кошторисом та відомістю ресурсів, договірну ціну до договору №17-12/2018 від 17.12.2018 з локальним кошторисом та відомістю ресурсів, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об`єкті, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін