Court ruling № 84245364, 06.09.2019, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/9696/19

Провадження №: 1-кс/755/6525/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Неділько Л.Л., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42019100000000303 від 26.04.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України,-

встановив:

до слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора, яке мотивоване тим, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000303, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків посадовими особами ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Бітекс» (код за ЄДРПОУ 32380700), ТОВ «Прото Трейд» (код за ЄДРПОУ 41919014, стара назва - ТОВ «Апард Трейд»), ТОВ «НК Біт Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41852710) та ТОВ «Укрбітінвест» (код за ЄДРПОУ 41794517), що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БІТЕКС» (код ЄДРПОУ 32380700) уклало ряд договорів страхування з АТ «Страхова Компанія «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), які мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що безготівкові грошові кошти ТОВ «БІТЕКС» (код ЄДРПОУ 32380700) перераховує на АТ «Страхова Компанія «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), як страхові платежі згідно договорів №1002045-08-01-18 від 10.01.2018р., №1001795-08-01-17 від 10.01.2017р., №1001222-08-01-15 від 01.07.2015р. Вказані операції у податковій звітності ТОВ «БІТЕКС» (код ЄДРПОУ 32380700) не відображає.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених прокурором підстав.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ТОВ «БІТЕКС» (код ЄДРПОУ 32380700) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції Ладному Івану Олександровичу, або Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Пословському Андрію Миколайовичу, Сакалу Денису Дмитровичу, Савці Андрію Юрійовичу (за його дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що містяться у володінні ТОВ «БІТЕКС» (код ЄДРПОУ 32380700, юридична адреса: 03062, м. Київ, просп. ПЕРЕМОГИ, буд. 67) по взаємовідносинах із АТ «Страхова Компанія «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), ТОВ «Прото Трейд» (код за ЄДРПОУ 41919014, стара назва - ТОВ «Апард Трейд»), ТОВ «НК Біт Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41852710) та ТОВ «Укрбітінвест» (код за ЄДРПОУ 41794517), які знаходяться у володінні ТОВ «БІТЕКС» (код ЄДРПОУ 32380700).

Зобов`язати службових осіб ТОВ «БІТЕКС» (код ЄДРПОУ 32380700) надати тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із АТ «Страхова Компанія «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), ТОВ «Прото Трейд» (код за ЄДРПОУ 41919014, стара назва - ТОВ «Апард Трейд»), ТОВ «НК Біт Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41852710) та ТОВ «Укрбітінвест» (код за ЄДРПОУ 41794517) за весь період діяльності з метою здійснення їх виїмки, у тому числі договори, та додатків до них, акти виконаних робіт, банківські виписки, рахунки фактур, податкові, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, заявки на постачання товару, довіреності, акти надання послуг, договори переуступки боргу, векселі, кредитні договори, договори фінансового кредиту, договори купівлі цінних паперів, кредитні договори, договори страхування та перестрахування та інші документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: