№ 8422173, 19.01.2010, Lubny City and District Court of Poltava Oblast

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї НИ

Справа №4-24/2010р.

19 січня 2010 року м. Лубни            

Суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А., розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ Лубенської ОДПІ ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ Лубенської ОДПІ  ОСОБА_1 за згодою прокурора звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ «УкрСиббанк».

Органами досудового слідства встановлено, що в порушення вимог ст. ст. 203, 215, 228 ЦК України Закону України №435-ІУ від 16.01.2003 року в частині нікчемності угоди між ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» та ТОВ «Бастіон клас» від 14.03.2006 року п.п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7, п.п. 7.4.4 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»  , п.п. 5.12.4 розділу 5 Порядку заповнення податкової декларації ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» завищено бюджетне відшкодування з податку на додану вартість за грудень 2007 року на суму 185 000.

По даному факту органами досудового слідства порушено кримінальну справу № 08138006 відносно ОСОБА_2 за ч.4 ст. 191 КК України та ОСОБА_3 за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що державне підприємство «Лохвицький спиртовий комбінат» код ЄДРПОУ 00374806 має розрахунковий рахунок № 2600207070001 в Публічному акціонерному товаристві "УкрСиббанк" МФО 351005 за адресою: 01011, м.Київ, вул. П.Мирного, 12, яке раніше мало назву філії АКІБ "УкрСиббанк" Київське регіональне управління МФО 300733.

Вивчивши матеріали подання, суд вважає, що на даний час є достатні підстави вважати, що і нформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600207070001 державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат» код ЄДРПОУ 00374806, який відкритий в Публічному акціонерному товаристві "УкрСиббанк" МФО 351005, та відомості про осіб, які фактично відкривали цей рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні фінансових операцій, а також картки зразків підписів уповноважених осіб ДП "Лохвицький спирткомбінат" та інші документи, які мають істотне значення для встановлення істини у справі і є банківською таємницею,  а тому їх виїмка згідно ст. 178 КПК України проводиться за постановою судді,  можуть знаходитися у ПАТ «УкрСиббанк» , а тому необхідно провести виїмку оригіналів документів у ПАТ «УкрСиббанк».

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст.60, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”,

П О С Т А Н О В И В  :

Провести виїмку оригіналів документів у Публічному Акціонерному товаристві «УкрСиббанк» МФО 351005, які становлять банківську таємницю, а саме :

• - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по розрахунковому рахунку № 2600207070001  державного підприємства  «Лохвицький  спиртовий  комбінат»   код  ЄДРПОУ 00374806 із зазначенням повних даних контрагентів, призначення платежів, дат та сум перерахування коштів за період з 01.09.2006 року по 30.04.2008 року, які належать вказаному клієнту банка;

• - документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з 01.09.2006 року по 30.04.2008 року;

• - документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

• - карток із зразками підписів уповноважених осіб ДП "Лохвицький спирткомбінат";

• - довіреностей;

• - платіжних доручень;

• - грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_4