Court ruling № 84205379, 12.09.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/5717/19

Провадження № 1-кс/591/4106/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Машира Д.А. у кримінальному провадженні №42019200000000119 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Амалтея Трейд» код ЄДРПОУ 36130219, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, будинок № 32, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх зміни або знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42019200000000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розпочатого за матеріалами УЗЕ в Сумській області за фактом того, що начальник відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» Линник О.І ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент», ТОВ «Елопласт», ТОВ «Елопласт груп», ТОВ «Реагент плюс», ТОВ «Амалтея Трейд», ТОВ «Р.А.М.», ТОВ «РАМ 360», а також іншими особами, сприяв укладенню ПАТ «Сумихімпром» договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ «Сумихімпром» коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств – постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Сумихімпром».

ПАТ «Сумихімпром» упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у зазначених суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Амалтея Трейд» код ЄДРПОУ 36130219 – з 31.01.2018 по теперішній час укладено три договори на загальну суму 12 292 560 грн.; ТОВ «Підприємство матеріально – технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ 19313492 – з 01.01.2017 по теперішній час укладено більше 20 договорів на загальну суму більше 25 000 000 грн.; ТОВ «Елопласт груп» код ЄДРПОУ 41224655, у 2019 році укладено два договори та суму 320 000 грн.; ТОВ «Елопласт» код ЄДРПОУ 34716498, у 2017 році укладено шість договорів та суму 1 617 080 грн.

В ході аналізу рахунку відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_2 встановлено, що на вказаний рахунок надходили кошти від фізичних осіб, які можуть мати відношення до діяльності контрагентів ПАТ «Сумихімпром» чи інформація про отримання неправомірної вигоди службовою особою ПАТ «Сумихімпром» Линником ОСОБА_3 .

Тому в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримання документів, що підтверджують співпрацю ПАТ «Сумихімпром» та ТОВ «Амалтея Трейд» код ЄДРПОУ 36130219 за 2017-2019 роки щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Ярославні Вікторівні; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармашу Артему Сергійовичу; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Машир Дмитру Анатолійовичу до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Амалтея Трейд» код ЄДРПОУ 36130219, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, будинок № 32, а саме до документів, що підтверджують співпрацю ПАТ «Сумихімпром» та ТОВ «Амалтея Трейд» код ЄДРПОУ 36130219, за 2017-2019 роки щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме:

- договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями;

- листування щодо укладення таких договорів, угод, змін і доповнень до них;

- видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, складені на виконання таких договорів, угод, змін і доповнень до них;

- платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, акти взаємозвірок щодо проведення розрахунків за договорами, угодами, змінами і доповненнями до них;

- документи щодо здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом товарно- матеріальних цінностей за весь період поставок: залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які містять відомості про вантаж, його вартість, місце відправлення вантажу, особу отримувача тощо;

- сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики товарно-матеріальних цінностей, що постачалось на ПАТ «Сумихімпром»;

- технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідає товарно-матеріальні цінності, що постачалось на ПАТ «Сумихімпром»;

- погодження, службові записки, листування з приводу укладення і виконання договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей;

- документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості);

- статут, посадові обов`язки директора, наказ про призначення директора ТОВ «Амалтея Трейд».

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області Машира Д.А.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін