№ 8413693, 22.03.2010, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 4-243/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2010 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого з ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області О. В. Ткачук про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку у Кіровоградському відділенні № 2 АТ «Сведбанк» (МФО 300164, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 16-б), яке є правонаступником Кіровоградської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» (МФО 383103, м. Кіровоград) ПП «Ілунга» (ЄДРПОУ 34977842) по рахункам: № 20627900023701, № 20683900023701, № 26007900023701,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області О. В. Ткачук звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку у Кіровоградському відділенні № 2 АТ «Сведбанк» (МФО 300164, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 16-б), яке є правонаступником Кіровоградської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» (МФО 383103, м. Кіровоград) ПП «Ілунга» (ЄДРПОУ 34977842) по рахункам: № 20627900023701, № 20683900023701, № 26007900023701, мотивуючи його тим, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області знаходиться кримінальна справа № 80-1102, порушена відносно службових осіб Кіровоградського відділення АКБ „ТАС Комерцбанк”, правонаступником якого виступає Кіровоградське відділення №2 АТ „Сведбанк”, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та ПП „Продо”, ПП „Майдан-Агро”, ПП „Пальміра-5”, ПП „Агро-Надія”, ПП „Зерно Степів”, ПП „Сонячна лінія”, ПП „Стиглий Лан” та ПП „Ілунга” за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП „Продо”, ПП „Майдан-Агро”, ПП „Пальміра-5”, ПП „Агро-Надія”, ПП „Зерно Степів”, ПП „Сонячна лінія”, ПП „Стиглий Лан” та ПП „Ілунга” за місцем державної реєстрації не знаходяться, підприємницької діяльності не здійснюють та мають ознаки субєктів господарювання створених з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді шахрайських дій з фінансовими ресурсами та використання завідомо підроблених документів.

Так, службові особи ПП „Ілунга” , з метою одержання кредиту, надали до Кіровоградського відділення АКБ ”ТАС Комерцбанк”, правонаступником якого виступає Кіровоградське відділення №2 АТ „Сведбанк”, офіційні документи про наявність права власності на майно для забезпечення отриманих кредитів, а саме: сільськогосподарську продукцію (соняшникова олія, насіння соняшника, рапсу, шрот соняшниковий, ячмінь, пшениця фуражна тощо) та внесли до зазначених документів завідомо недостовірні відомості щодо наявності вказаного майна у їх розпорядженні.

В свою чергу службові особи Кіровоградського відділення АКБ ”ТАС Комерцбанк”, правонаступником якого виступає Кіровоградське відділення №2 АТ „Сведбанк”, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб службових осіб ПП „Ілунга” незаконно, без достатніх підстав, 06 вересня 2007 року уклали кредитний договір № Т080607 К32 з даним позичальником та видали кредит в сумі 734000 гривень.

Згідно вказаного договору кредитні кошти банком були перераховані на рахунок ПП „Ілунга” №20627900023701, відсотки за кредитом сплачувались ПП „Ілунга” на рахунок №20683900023701, а поточний рахунок даного підприємства №26007900023701, відкритий у згаданій банківській установі, використовувався для здійснення розрахунків по господарським операціям з придбання сільськогосподарської продукції що була передана у заставу в якості забезпечення виконання зобовязань по кредитному договору № Т080607 К32 від 06.09.2007 року.

Крім того, в ході слідства встановлено, що дані про рух коштів по вказаним рахункам ПП „Ілунга” знаходяться на магнітному носії інформації серверу Кіровоградського відділення №2 АТ „Сведбанк”, а усі повязані з цим документи, в тому числі чеки, за якими отримувались кредитні кошти по кредитному договору № Т080607 К32 від 06 вересня 2007 року, знаходяться у приміщенні Кіровоградського відділення №2 АТ „Сведбанк”.

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що у задоволенні подання необхідно відмовити.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обовязковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

З урахуванням викладеного, передбачених законом підстав для задоволення подання не вбачаю.

Керуючись ст. 66 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання слідчого з ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області О. В. Ткачук про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку у Кіровоградському відділенні № 2 АТ «Сведбанк» (МФО 300164, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 16-б), яке є правонаступником Кіровоградської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» (МФО 383103, м. Кіровоград) ПП «Ілунга» (ЄДРПОУ 34977842) по рахункам: № 20627900023701, № 20683900023701, № 26007900023701 - відмовити .

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.