Court ruling № 84135161, 10.09.2019, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/11653/19

Провадження №1- кс/712/6788/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю секретаря Жук О.М., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12019251010000272 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції Ткаченко В.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції Ткаченко В.М. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №1201925101000272 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від в.о. головного лікаря КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради Макаренко С.В. про те, що до комунального закладу «ЧОЦ МСЕ ЧОР» в м. Черкаси надійшли медичні документи на учасника АТО гр. ОСОБА_1 , серед яких виявлено підроблені медичні документи, які використовують для призначення групи інвалідності та в подальшому нарахування підвищення пенсії як інваліду війни, інших соціальних виплат та пільг за встановленим статусом.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до КЗ «ЧОЦ МСЕ ЧОР» надійшли медичні документи із Золотоніської ЦРЛ за ф.088/о, на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , учасника бойових дій, на підставі яких встановлена ІІІ група інвалідності. Після призначення групи інвалідності 12.09.2017 до ЦЛВК Міністерства оборони України звернувся з заявою ОСОБА_1 з питанням встановлення причинного зв`язку його захворювання із захистом Батьківщини.

На підставі наданих документів на засіданні ЦВЛК МО України (протокол № 2439 від 12.09.2017) комісія встановила причинний зв`язок захворювання старшого сержанту запасу ОСОБА_1 із захистом Батьківщини.

За результатами подальшої перевірки медичних документів про захворювання виявлено факт підробки виписки з історії хвороби № 1575/17 від 12.07.2017, Інституту нейрохірургії НАМН України ім. академіка А.П. Ромоданова, про що підтверджено листом цієї установи № 915/05 від 31.07.2018.

В подальшому рішенням Комісії МО України згідно постанови КМ України від 25.12.2013 № 975 громадянину ОСОБА_1 на підставі підроблених документа незаконно призначено одноразову грошову допомогу у сумі 440500, 00 грн., чим було спричинено державі матеріальних збитків.

Згідно даних Міністерства Оборони України Черкаського обласного військового комісаріату грошові кошти у сумі 440500, 00 грн. було зараховано на картковий рахунок НОМЕР_1 , власник рахунку ОСОБА_1 .

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №1201925101000272 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Ткаченко В.М.про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ «Ощадбанк» (код МФО 300465), розташованого в м. Черкаси по бульвару Шевченка,320, наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по картці НОМЕР_1 , що відкрита в установі Ощадбанку : ТВБВ № 10023/0272 Ф-2 Черкаського ОУ АТ Ощадбанк, код банку 354507, КОД ЄРДПУ 02767059 з 04.05.2018 по 30.12.2018 із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції Ткаченко Віталіні Миколаївні чи за її дорученням о/у Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції Пустовіту Олексію Вікторовичу, оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції Перевізнику Василю Васильовичу, старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції Кириєнку Олександру Сергійовичу, оперуповноваженому лейтенанту поліції Паншутіну Олегу Сергійовичу, оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції Головку Роман Олексійовичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко В.Д.