Court ruling № 84129544, 09.09.2019, Reshetylivka District Court of Poltava Oblast

єдиний унікальний номер справи 546/939/19

номер провадження 1-кс/546/311/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року місто Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області Лизенко І.В., за участю секретаря судового засідання Коваленка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019170310000261 від 02.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2019 до суду надійшло клопотання слідчого, за погодженням прокурора, у якому вона просить надати начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області Чуйку Я.М., старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області Гудзенку В.І., слідчим СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області Зубу В.Ю. та Марченко Ю.А., які входять у склад слідчої групи, або іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ АБ «Укргазбанк», за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів банківському рахунку банк отримувача: 320478 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; код отримувача 42884077, ЄДРПОУ 23697180; рахунок отримувача НОМЕР_1 , (отримувач ТОВ «ВІНВІЛД»), з 29.07.2019 по 31.07.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий банківський рахунок банк отримувача: 320478 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; код отримувача 42884077, ЄДРПОУ 23697180; рахунок отримувача НОМЕР_1 , (отримувач ТОВ «ВІНВІЛД»), а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківського рахунку банк отримувача: 320478 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; код отримувача 42884077, ЄДРПОУ 23697180; рахунок отримувача НОМЕР_1 , (отримувач ТОВ «ВІНВІЛД»), що підтверджує рух грошових коштів з 27.07.2019 по 31.07.2019, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів

Клопотання обґрунтовано тим, що у період часу з 29.07.2019 року по 30.07.2019 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора на сайті продаж «OLX», незаконно заволоділа грошима ОСОБА_1 , у сумі 76 000 грн., чим спричинила йому матеріальний збиток.

За даним фактом 02.08.2019розпочате кримінальне провадження №12019170310000261, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 29.07.2019 року о 15:01 год. за допомогою Інтернет мережі «OLX» останній замовив трактор FOTON LOVOL354 354, та цього ж дня перерахував передплату за даний товар у сумі 7 600 гривень на банківський рахунок: банк отримувача: 320478 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; код отримувача 42884077, ЄДРПОУ 23697180; рахунок отримувача НОМЕР_1 , (отримувач ТОВ «ВІНВІЛД»)

30.07.2019 року після телефонної розмови з жінкою, яка представилась як бухгалтер фірми ТОВ «ВІНВІЛД», потерпілий ОСОБА_1 о 15:11 гол. перерахував на вказаний вище рахунок 30 400 грн. Зазначені кошти в обох випадках були перераховані через касу «Ощадбанк» у м. Решетилівка.

31.07.2019 року потерпілому зателефонувала невідома жінка, та повідомила про те, що трактор виїхав з Києва до адреси замовника, та що йому треба оплатити решту суми. Після цього 0 16:49 год. через касу у «Аваль Банк» потерпілий перерахував 38 000 грн. на зазначений вище рахунок. Але вказаний товар потерпілому доставлено не було.

Отже, у ході досудового слідства отримані дані про те, що у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» знаходяться документи, які подавала особа для відкриття банківського рахунку, банк отримувача: 320478 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; код отримувача 42884077, ЄДРПОУ 23697180; рахунок отримувача НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілим ОСОБА_1 , та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку банк отримувача: 320478 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; код отримувача 42884077, ЄДРПОУ 23697180; рахунок отримувача НОМЕР_1 , з 29.07.2019 по 31.07.2019, даних про власника даного банківського рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківському рахунку банк отримувача: 320478 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; код отримувача 42884077, ЄДРПОУ 23697180; рахунок отримувача НОМЕР_1 , (отримувач ТОВ «ВІНВІЛД») .

Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у письмовій заяві просила суд розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Так, вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи – власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення – протягом одного місяця.

Також слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України.

Слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в цій частині, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також у передбачених законом випадках потерпілий.

Крім того, згідно з ч. 1 ст.164 КПК України у ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів поміж іншого має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Тому, тимчасовий доступ до інформації та документів не може бути наданий невизначеним іншим, особам на підставі доручення, наданого ініціатором заходу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області Чуйку Я.М., старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області Гудзенку В.І., слідчим СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області Зубу В.Ю. та Марченко Ю.А., які входять у склад слідчої групи

тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступні банківській установі ПАТ АБ «Укргазбанк», за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів банківському рахунку банк отримувача: 320478 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; код отримувача 42884077, ЄДРПОУ 23697180; рахунок отримувача НОМЕР_1 , (отримувач ТОВ «ВІНВІЛД»), з 29.07.2019 по 31.07.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий банківський рахунок банк отримувача: 320478 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; код отримувача 42884077, ЄДРПОУ 23697180; рахунок отримувача НОМЕР_1 , (отримувач ТОВ «ВІНВІЛД»), а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківського рахунку банк отримувача: 320478 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; код отримувача 42884077, ЄДРПОУ 23697180; рахунок отримувача НОМЕР_1 , (отримувач ТОВ «ВІНВІЛД»), що підтверджує рух грошових коштів з 27.07.2019 по 31.07.2019, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя І.В.Лизенко