Court ruling № 84118621, 15.08.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/14760/19

Провадження № 1-кс/686/11440/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управлі ння Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за місцем знаходження ТОВ «Охоронне агентство «Стронг», а саме в будівлях та спорудах розташованих за адресою м. Київ, вул. Ямська, буд. 41, офіс 7

В обґрунтуванняданого клопотаннязазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_6 , знайомою останнього ОСОБА_7 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_8 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_9 , директором та кінцевим бенефіціаромТОВ «Скайбіз» ОСОБА_10 , директором ТОВ «Кастом Хауз» ОСОБА_11 , директором ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (далі ТОВ «МКК») ОСОБА_12 , представником ОСОБА_12 за довіреністю ОСОБА_13 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_14 , заступником начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_15 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, Київської місцевої прокуратури № 7, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, Бориспільського міськрайонного суду Київської області, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (статутний капітал становить 13 518 756,86 грн., відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, загальний капітал ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" становить 227590000 грн., згідно висновку № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

При цьому, ОСОБА_5 використовуючи можливості підконтрольного йому підприємству ТОВ «Охоронне агенство «Стронг» (код ЄДРПОУ 39924821) діючи за попередньою змовою із представниками державних та правоохоронних органів, зокрема співробітників Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, з метою власного збагачення та на користь третіх осіб, незаконно в кінці грудня 2018 року внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення стосовно службових осіб ТОВ «Охоронне агентство «Стронг» а саме за № 1201810090014136 від 14.12.2018 року. Тим самим забезпечив, можливість здійснення слідчих дій спрямованих на виїмку документації ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» з подальшою метою їх підроблення.

Відповідно до інформації ГУ ВКР ДКР СБ України, за місцезнаходженням ТОВ «Охоронне агентство «Стронг» (код ЄДРПОУ 39924821), а саме в будівлях та спорудах розташованих за адресою: - м. Київ, вул. Ямська, буд. 41, офіс 7, можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Охоронне агентство «Стронг» (код ЄДРПОУ 39924821) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень або аналогічних.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно, до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1005505024 від 03.07.2019, засновником ТОВ «Охоронне агентство «Стронг» (код ЄДРПОУ 39924821) є ТОВ «Монета», а кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є ОСОБА_16 , керівником є ОСОБА_17 , місцезнаходження юридичної адреси є м. Київ, вул. Ямська, буд. 41, офіс 7.

Враховуючи наведені слідчим обґрунтування та фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна,яке булоздобуте урезультаті вчиненнякримінального правопорушення, слід надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем знаходження ТОВ «Охоронне агентство «Стронг» (код ЄДРПОУ 39924821), а саме в будівлях та спорудах розташованих за адресою м. Київ, вул. Ямська, буд. 41, офіс 7, з метою виявлення та вилучення: документів, які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ Мало-Кохнівський кар`єр" (технічну та/або проектну документацію, договори, акти перевірок, приписи, листи, статути і т.п.) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_18 ; записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення інших речей та документів, які зазначенні в клопотанні є необґрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем знаходження ТОВ «Охоронне агентство «Стронг» (код ЄДРПОУ 39924821), а саме в будівлях та спорудах розташованих за адресою м. Київ, вул. Ямська, буд. 41, офіс 7, з метою виявлення та вилучення: документів, які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ Мало-Кохнівський кар`єр" (технічну та/або проектну документацію, договори, акти перевірок, приписи, листи, статути і т.п.) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_18 ; записників та інших об`єктів із рукописними записами; засобів зв`язку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень.

Ухвала діє по 14 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 19.08.2019 року.

Слідчий суддя